Detektif Mata Wang Crypto

2019.12.05 2019.12.05 Detektif Mata Wang Crypto

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Pasaran gelap mata wang crypto: kecurian, keganasan, dan jenayah

Hari ini saya ingin bercakap mengenai topik yang bukan kebiasaaan – bagaimana orang mencuri dan menyalahgunakan mata wang crypto, mengenai kes rompakan dan kezaliman, dan laman web baru yang menyenaraikan jenayah yang berkaitan dengan mata wang crypto.

Seperti mana-mana pasaran, terdapat pasaran mata wang crypto putih dan hitam. Organisasi untuk memerangi jenayah siber sedang berusaha keras untuk mengenal pasti sindiket yang menjual senjata api dan dadah, tetapi mereka tidak selalu berjaya. Sepanjang 6 bulan yang lalu, bilangan urus niaga di pasaran gelap telah meningkat beberapa kali. Bilangan jenayah semakin meningkat. Sebelum ini, kita hanya membincangkan mengenai godaman atau virus, tetapi kini terdapat kes yang yang melibatkan rompakan secara langsung, penculikan (pemilik mata wang crypto), dan pembunuhan. Perundangan itu tidak sempurna, dan oleh itu mungkin sukar untuk membawa penjenayah ke mahkamah. Dalam artikel ini saya akan memberitahu anda tentang isu-isu ini, serta kaedah keganasan dan keselamatan. 

Mata wang crypto pasaran gelap: jenayah di pasaran mata wang crypto

Bolehkah kita menggelar mata wang crypto adalah mata wang? Kita boleh pada tahap tertentu, kerana ia bersamaan dengan wang fiat sebenar (dan bukan hanya dolar AS). Sesetengah orang akan menjual hartanah dan kereta untuk BTC. Dan ia mungkin kedengaran kejam, tetapi sesetengah orang akan menyakiti dan membunuh untuk BTC. Pertumbuhan eksplorasi mata wang crypto telah meningkatkan jumlah orang yang bersedia untuk mendapatkan mangsa tanpa berfikir dua kali mengenai moral isu itu. Penggodaman akaun, pengubahan wang haram sebenar, penculikan dan ancaman - penyerang akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan BTC. Baca contoh dan petua tentang bagaimana untuk mengelakkannya.

Detektif mata wang Crypto: bagaimana mata wang crypto dicuri dan disalahgunakan

Kebijaksanaan penipuan mata wang crypto tidak mempunyai batasan. Menurut Chainalysis, pada tahun 2017, penipu berjaya mencuri kira-kira 10% daripada wang yang dilaburkan di ICO. Jumlah kerugian berjumlah kira-kira $225 juta dolar US. Mereka menggunakan pelbagai kaedah:

• Kecurian pemproses berkuasa di dalam syarikat dan penggunaan komputer pejabat tanpa kebenaran untuk mining.
• Fishing - penciptaan laman web clone dan wallet, di mana penggodam mendapat akses kepada data peribadi.
• Penggunaan virus.
• Faktor manusia. Penyalahgunaan mata wang crypto yang rendah, penipu tidak menjual apa-apa untuk wang sebenar.

Fakta menarik: mata wang crypto bukan sekadar objek untuk dicuri, tetapi termasuklah peralatan. Terdapat kes apabila pencuri mencuri pemproses dan kad video. Ada yang lebih canggih - mereka menggunakan komputer pejabat untuk tujuan mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam struktur subsidiari Transneft Diascan Corporation, kesan program yang terlibat dalam mining Monero dijumpai. Kerumitan keadaan itu tidak dikategorikan sebagai kesalahan jenayah, kerana senario kes terburuk bagi pesalah itu hanyalah dipecat.

Jenayah mata wang crypto – keadaan menjadi serius

Tidak terdapat banyak pencuri yang mahir dalam penggodaman remote. Ramai juga yang tidak pernah dengar mengenai remote servers dan pertukaran mata wang crypto, tetapi obsesinya dengan mata wang crypto tidak kurang seperti rakan mereka dari USA dan Eropah. Itulah sebabnya mereka menggunakan kaedah lama: menggunakan pistol.

1. 15 Januari 2018, penyerang memasuki pangsapuri Maxim Lotsok yang berusia 27 tahun di Phuket dan memaksa dia memindahkan mata wang crypto $ 100k ke wallet mereka. USA. Maxim adalah seorang blogger video yang sering kali memberitahu di saluran beliau tentang menjana keuntungan dalam mata wang crypto. Lotsoka sendiri percaya bahawa penyerang itu mungkin penonton saluran bahasa Rusia dan berniat untuk menyiasat dirinya sendiri, yang secara logik, kerana tiada siapa siasat mengenai kes ini.

2. 22 Februari, 2018, Yuri Mayorov, salah seorang pengasas mata wang Prizm crypto, bercadang untuk terbang ke India, tetapi tidak pernah tiba di sana. Pada pukul 10 malam, penyerang itu menolaknya ke dalam kereta dan memandu di tempat yang tidak dikenali. Kemudian, Mayorov akan mengatakan bahawa penyerang tersebut yang mencuri komputer riba terhadap akses kepada 300 BTC. Walau bagaimanapun, beliau tidak pernah menyebut mengapa terdapat kunci akses terbuka pada komputer riba itu dan mengapa pembatalan transaksi itu tidak dilakukan..

3. Pada 30 Jun, 2018, polis Kharkov (Ukraine) menerima mesej mengenai lelaki 26 tahun yang dirompak. Mangsa berkata bahawa dua lelaki menyerangnya dan, mengancam dengan objek yang kelihatan seperti senjata, mencuri 47,000 hryvnias, 758 dolar dan 23 Bitcoins (lebih daripada 130 ribu ringgit). Perompak tersebut telah ditangkap dengan cepat, tetapi masih tidak diketahui sama ada mangsa mampu menerima wangnya kembali.

Kisah ini menimbulkan beberapa soalan:

• Bagaimana seseorang boleh mencuri bitcoin? Dengan mengambil pemacu kilat dengan wallet atau mencuri komputer? Tetapi pemindahan mata wang crypto tidak semestinya perniagaan satu minit.
• Jika kita menganggap bahawa wang itu dikeluarkan secara paksa, maka mengapa mereka mencuri mata wang fiat?
• Bagaimanakah mangsa menjelaskan jumlah wang sebanyak itu pada umur 26 tahun?

4. Pada Januari 2018, terdapat satu rompakan di salah sebuah kampung di CIS. Penyerang boleh mencuri sebanyak satu BTC. Coin tersebut telah dipindahkan ke e-wallet perompak itu. Walau bagaimanapun, atas sebab tertentu, coin itu tidak didapati dalam akaun mereka, sehinggakan perompak "pintar" tersebut memutuskan untuk merompak mangsa untuk kedua kalinya, dan ketika itulah mereka ditangkap.

5. Seorang pemuda berbangsa Itali yang berusia 58 tahun di Denmark telah disabitkan dengan cubaan mengupah pembunuh dalam mata wang crypto. Tetapi di Turki, mata wang crypto telah membuatkan seorang lelaki berusia 22 tahun dibunuh. Pada pertengahan September 2017, pembunuhan yang berkaitan dengan mata wang crypto yang pertama telah direkodkan. Penjenayah cuba mendapatkan akses ke telefon dengan wallet menggunakan cap jari, tetapi akhirnya gagal.

6. Di China, penyerang memukul pelanggan di Internet kafe dan memaksa dia memindahkan $ 14,700 ke akaun mereka. Di samping itu, mereka mengambil sejumlah artifak maya daripada mangsa. Mereka dipenjarakan selama 3 tahun. Walaupun di China tidak ada hukuman untuk pencurian harta maya, para hakim masih mendapati penyerang tersebut telah diupah oleh mata wang sebenar.

Satu lagi rompakan klasik telah menjadi kebiasaan: penjual dan pembeli mata wang crypto bertemu, pembeli memindahkan wang mereka ke coin dan tidak menerima apa-apa. Kemudian ada orang di belakang mereka yang mengugut bahawa mereka lebih baik tinggalkan tempat tersebut jika mereka mahu terus hidup.

Menariknya, keadaan seperti itu berlaku di mana-mana negara tanpa mengira pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Dan kebanyakan kecurian berlaku sepanjang enam bulan yang lalu.

Kecurian mata wang kripto dengan cara yang jelas sebenarnya membuka peluang besar bagi penjenayah. Bayangkan keadaan ketika mangsa pergi ke polis dan berkata semua mata wang mereka yang crypto dicuri.

Pertama, di banyak negara ia adalah satu kesalahan jenayah. Kedua, adalah tidak jelas bagaimana mengklasifikasikan kecurian secara umum, apa objek pencurian itu, cara membuktikan fakta pemindahan mata wang crypto, dan yang paling penting, bagaimana untuk mendapatkannya kembali. Dan persoalan yang paling penting ialah: bagaimanakah mangsa menjelaskan asal-usul wang itu kepada polis dan perkhidmatan cukai?

Tidak ada jawapan untuk persoalan tersebut, yang bermaksud bahawa penjenayah boleh terus mengambil wang dari orang kaya dengan imuniti.

Forewarned adalah forearmed. Ini adalah motto pencipta sumber pertama dunia di mana kes-kes keganasan fizikal terhadap pemilik BTC akan diterbitkan dari struktur jenayah dan penguatkuasaan undang-undang (lihat screenshot di atas). Pemaju Bitcoin Core Jameson Lopp, merupakan sebahagian daripada cerita yang tidak menyenangkan pada bulan Oktober 2017, menjadi sumber inspirasi ideologi. Seseorang telah menghubungi polis, dengan mengatakan bahawa dia telah mengambil wang tebusan daripada seorang lelaki di rumah Loppa. Ajaibnya, Jameson dapat meyakinkan pasukan polis tersebut bahawa tiada wang tebusan terlibat dan untuk menghalang polis dari menyerang rumahnya.

Setakat ini, laman web ini mempunyai lebih daripada 30 kes seperti itu, walaupun terdapat banyak lagi. Laman ini menarik kerana ia akan mengumpulkan semua kaedah penipuan da jenayah dalam mata wang crypto.

Pasaran hitam mata wang crypto

Dalam jenayah mata wang crypto, bukan hanya godam, pencurian, rompakan dan keganasan, terdapat juga pasar gelap. Mata wang crypto dikawal oleh platform gelap di mana anda boleh membeli sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. 

Ross William Ulbricht, 29, jelas tidak suka pendidikan fiziknya. Oleh itu, beliau telah membuat Silk Road melalui pelayar Tor yang tidak dikenali - platform yang menjadi salah satu tapak pengedaran dadah elektronik terbesar di dunia. Di sini anda boleh membeli lebih daripada 320 jenis bahan psikotropik dan ubat-ubatan, serta mendapatkan dokumen palsu dan juga mengupah pembunuh.

Mata biasa walaupun

Keuntungan laman sesawang itu adalah sebanyak 200 juta dolar, jumlah pelanggan - sekitar 1 juta. Pada bulan Oktober 2013, FBI mendedahkan identiti pemiliknya, menangkap kira-kira 144 ribu BTC (kira-kira $ 100 juta). Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Kisah itu difilemkan dalam dokumentari The Deep Web pada tahun 2015, yang menjejaskan pembangunan Internet dan rangkaian tidak bernama. 

Saya juga ingin mengingatkan percubaan baru-baru ini suatu transaksi yang membimbangkan untuk pembelian pertukaran mata wang crypto WEX oleh seseorang yang bernama Sailor.

• Nota: WEX Exchange adalah syarikat diperbaharui PTS-E yang tidak lagi wujud pada 25 Julai 2017. Kemudian pengasas Alexander Vinnik ditangkap atas tuduhan pengubahan wang haram melalui pertukaran (kemudiannya mengakui beberapa kesalahan), semua pelanggan PTS-E ditangkap.

Saya akan kembali ke WEX, iaitu pewaris kepada akaun PTS-E. Sailor, aka Dmitry Khavchenko dikatakan telah memperoleh modalnya dengan bekerja di syarikat gas Itera (Ukraine) dan sebagai ketua anak perusahaan SU-155 (Rusia). Pembelian pertukaran dengan $ 20 juta sehari boleh mengakibatkan kerugian Khavchenko sebanyak 3-5 juta dolar. Dan pemebelian pertukaran tersebut bukanlah initatif dari Sailor. Perjanjian itu terbatal dan kini Khavchenko berhasrat membeli EXMO. Malangnya, tiada maklumat mengenai dalang yang sebenarnya di sebalik perjanjian itu dan mengapa. Tetapi kita mungkin tidak bercakap untuk tujuan yang lebih baik. 

Kesimpulannya Jenayah ekonomi yang berkaitan dengan mata wang crypto diketahui pada awal blockchain, iaitu pada 2008-2012. Tetapi tidak ada perbincangan tentang keganasan fizikal, dan skala tersebut lebih kecil. Malangnya, tindakan yang tidak diambil oleh agensi penguatkuasa undang-undang berterusan: tidak ada undang-undang peraturan, tidak ada penolakan.

Oleh kerana undang-undang terhadap pencuri crypto tidak berfungsi dengan betul, maka katakan, jika anda mati, anda sahaja:

• Berhati-hati menyulitkan data, menyimpan coin di wallet yang berlainan;
• bercakap tentang semangat mata wang crypto anda sekurang yang mungkin;
• berhati-hati apabila memindahkan data peribadi atau memuat turun perisian pihak ketiga.

Saya harap artikel ini bermanfaat untuk anda dan jika ya, sila kongsi di rangkaian sosial. Semakin banyak orang tahu tentang kaedah berlainan penipuan mata wang crypto, semakin besar kemungkinan coin akan tetap selamat. Sekiranya anda mengetahui tentang kes-kes baru penipuan atau kekerasan mata wang yang keras, kongsi dalam komen untuk ramai pembaca dapat mengetahui mengenainya.