Pam dan Buang Kripto: Bagaimana Mengelakkan Skim Penipuan?

2024.04.09 2024.04.09 Pam dan Buang Kripto: Bagaimana Mengelakkan Skim Penipuan?

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategi Pam dan Buang (Pump & Dump) sudah lama muncul sebelum mata wang kripto lagi. Kemungkinan ia berasal dari pasaran saham. Ia boleh dijelaskan secara fakta yang penganjur skim pump and dump memilih aset yang kurang cair dengan harga yang sentiasa rendah dan mempercepatkan harga secara artifisial, mengumpulkan keuntungan ketika ia mencapai puncaknya. Sesetengah menganggapnya sebagai penipuan, sebaliknya ada yang mengambil bahagian dan menikmati keseronokan. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan cara pam dicipta, cara mengenali pam melalui contoh-contoh, dan cara trader boleh menghasilkan wang daripadanya.

Perkara penting yang perlu diberi perhatian

• Artikel ini membincangkan konsep strategi Pump & Dump dalam konteks mata wang kripto. Strategi ini secara artifisial akan meningkatkan nilai aset (biasanya mata wang kripto bernilai rendah) untuk menjualnya pada harga tertinggi yang mungkin. Ini dapat dilakukan sama ada melalui pelaburan modal yang besar atau dengan persetujuan melibatkan sekumpulan penganjur.
• Adalah tidak mustahil untuk mendapat keuntungan daripada strategi ini jika seseorang boleh mengakses maklumat dalaman, melakukan transaksi dengan cepat, atau bertindak sebagai penganjur. Walau bagaimanapun, risikonya adalah besar, dan berhati-hatilah ketika mengesan strategi-strategi sedemikian, yang mungkin melibatkan lonjakan harga yang tidak normal, manipulasi oleh bot atau maklumat yang mengelirukan daripada sumber yang tidak boleh dipercayai.
• Artikel ini juga memberikan tips tentang cara mengelak daripada menjadi mangsa strategi-strategi sedemikian, seperti meneliti penyenaraian coin, menganalisis startup dan carta harga, dan mengelakkan saham sen. Penggunaan bot dagangan juga disebut, memandangkan keupayaan mereka untuk melakukan transaksi pantas. Walaupun berpotensi menguntungkan, strategi Pump & Dump dianggap tidak beretika kerana sifat manipulatifnya, walaupun ia tidak menyalahi undang-undang secara jelas dalam pasaran mata wang kripto yang sebahagian besarnya tidak diawasi.
• Artikel ini diakhiri dengan menjelaskan bahawa mata wang kripto seperti Bitcoin dan XRP biasanya tidak tertakluk kepada strategi Pump & Dump disebabkan oleh tingkah laku pasaran mereka dan saiz modal yang diperlukan untuk manipulasi.

Apa itu Pump and Dump?

Mata wang kripto ialah sejenis aset digital yang agak baharu, tetapi bilangan strategi yang dicipta untuknya begitu mengagumkan. Pendekatan trading boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan:

• Berdasarkan analisis teknikal: berdagang mengikut corak, tahap support dan resistance, Fibonacci.
• Berdasarkan analisis fundamental: berdagang pada permulaan dan akhir forks, berdasarkan berita atau liputan daripada pemaju.
• Berdasarkan psikologi: berdagang dengan memahami prinsip tindakan peserta pasaran ("hamsters", "whales").

Skim Pump & Dump boleh diklasifikasikan sebagai jenis strategi ketiga, tetapi lebih baik untuk menyebutnya sebagai kategori yang berasingan. Ramai menganggapnya sebagai penipuan - di Internet anda boleh mencari dengan definisi "penipuan pump and dump". Ya, memang, tetapi siapa kata anda tidak boleh mengambil bahagian di dalamnya?

Pump & Dump ialah strategi yang dibina berdasarkan pertumbuhan mendadak mata wang kripto secara artifisial disebabkan oleh tindakan yang diselaraskan peserta, diikuti dengan kejatuhan harga.

Skim Pump & Dump boleh dibandingkan dengan gembar-gembur (hype) - yang juga piramid dalam erti kata lain, tetapi ia tidak mengurangkan bilangan orang yang ingin menyertainya. Ini semua tentang keseronokan, yang mana trader mendapat kepuasan yang sekurang-kurangnya satu perjanjian yang berjaya. Sesungguhnya, wang tidak selalu menjadi matlamat - perdagangan boleh menjadi menarik dan kadangkala emosi yang dialami jauh lebih berharga daripada wang.

Bagaimanakah Skim Pump-and-Dump Kripto Berfungsi?

Penganjur (kumpulan penganjur) berusaha sedaya upaya untuk mempopularkan token tersebut. Dalam masa beberapa hari, harga meningkat sebanyak 100% atau lebih. Kemudian penganjur mengumpul keuntungan selepas menjual coin nya.

Secara teorinya, skim ini disusun seperti berikut:

• Penganjur pump (individu atau kumpulan) memilih suatu aset. Ia sepatutnya mata wang kripto yang relatifnya tidak diketahui dengan trend mendatar yang stabil, bermaksud pelabur kripto tidak berminat dengannya. Coin tersebut sepatutnya berharga beberapa sen dan jauh dari kedudukan teratas, tetapi mempunyai legenda yang menarik di sebaliknya. Selalunya, token yang kurang dikenali dipilih untuk penipuan dump.
• Coin dibeli dalam jumlah kecil - supaya tidak ada pertumbuhan yang terlalu awal (pramatang). Pada masa yang sama, sumber berita sedang dibentuk di media dan di forum. Penganjur juga terlibat dalam pengiklanan aktif - mereka memuji mata wang kripto, meramalkan kejayaan masa depan untuknya dan menarik lebih ramai peserta untuk membelinya.
• Pada permulaan pump, penganjur menyertai dalam bentuk perdagangan sumber dalaman dan melabur dalam aset supaya harga naik. Dipanaskan lagi oleh latar belakang maklumat, trader membeli coin, harga bergerak lebih cepat - permintaan untuk pelaburan kripto meningkat.
• Pada kemuncak gelombang pump pertama, penganjur sebahagiannya memenuhi permintaan "hamsters" dan menjual sejumlah besar aset kripto. Harga bergerak turun.
• Penganjur membenarkan harga turun ke tahap yang boleh diterima secara psikologi dan membeli semula coin itu, mencetuskan gelombang pertumbuhan kedua. Trader melihat pertumbuhan dan berfikir bahawa terdapat pembetulan yang memberikan janji palsu.
• Gelombang kedua biasanya lebih tinggi daripada yang pertama dan pada kemuncaknya penganjur keluar sepenuhnya daripada pasaran. Bagaimanapun, bilangan gelombang bergantung kepada penganjur sendiri.

Ini adalah contoh penipuan Pump & Dump tersembunyi apabila hanya penganjur yang tahu tentang pertumbuhan itu. Selebihnya peserta hanya dipergunakan, jadi anda perlukan kesedaran dan berhati-hati jika melihat pujian yang tidak munasabah terhadap beberapa coin yang kurang dikenali supaya tidak menjadi peserta dalam manipulasi seperti ini.

Komuniti crypto di internet penuh dengan iklan untuk chat dan kumpulan yang menawarkan kepada orang ramai sasaran yang menarik untuk menyatupadukan, mencipta pump dan memperoleh lebih banyak wang. Penganjur saluran Telegram sedemikian menggunakan kuasa puluhan ribu peserta dan sering memperoleh bukan sahaja melalui strategi Pump & Dump, tetapi juga melalui akses berbayar ke chat eksklusif peribadi mereka.

Skim Pump dan Dump dianggap penipuan dalam pasaran saham Wall Street (di sinilah strategi ini muncul), tetapi ini boleh dipertikaikan. Setiap broker memberi amaran kepada trader tentang potensi risiko kehilangan deposit, dan setiap trader menerimanya. Trader sedemikian didorong oleh keinginan untuk wang mudah, tetapi mereka tidak melakukan analisis pasaran terperinci dan kurang pengetahuan. Mereka kehilangan wang semata-mata kerana tamak, jadi siapa yang harus dipersalahkan? Selain itu, kebanyakan peserta pump tahu apa yang mereka ceburi.

Contoh Pump and Dump

Secara teorinya, pump harus mempunyai penganjur yang menyelaraskan kumpulan pump and dump serta memberikan butiran maklumat yang diperlukan. Namun terdapat contoh-contoh pump kripto spontan, yang dianjurkan secara "tidak sengaja" oleh orang media. Pump sedemikian boleh dipanggil "tidak sengaja" kerana mustahil untuk membuktikan niat mereka. Selain itu, semua orang memahami bahawa orang terkenal tidak memerlukan pump - tidak ada faedah bagi mereka untuk menjana wang dengan cara sedemikian. Tetapi satu fakta tidak dapat dinafikan: beberapa perkataan sahaja sudah cukup untuk pump aset kripto yang tidak popular. Beberapa contoh “media” pump yang konsisten muncul dalam ruang kripto, akan dibincangkan di bawah.

1. E-coins

Satu contoh menarik bagi pump and dump ialah insiden E-coin. Pada 6 Februari 2018, kripto yang kurang dikenali ini meningkat harganya sebanyak 4,742%. Ia hanya mengambil masa sehari untuk syarikat startup kripto ini untuk melonjak masuk ke dalam TOP-100 daripada tempat terakhir dalam TOP-500 dari segi permodalan, malah memasuki TOP-20.

Menarik untuk diperhatikan, pada masa itu pasaran mata wang kripto dalam keadaan stagnasi. Malah Bitcoin juga menguji zon support, jatuh di bawah $6,000. Jadi mengapa orang ramai akan melabur dalam mana-mana projek yang tidak menarik seperti itu?

Hampir tiada maklumat tentang coin ini, apatah lagi minat daripada pelabur kripto. Ini disahkan oleh carta flat yang hampir sempurna untuk 2017 - walaupun semasa tempoh lonjakan yang kuat dalam pasaran mata wang kripto sejak musim bunga 2017, tiada siapa yang peduli tentang E-Coin.

2. Quark 

Ini adalah contoh yang baik bagi two-wave pump.

Projek itu sendiri kurang menarik kepada sesiapa pun. Ia sepatutnya menjadi satu lagi analog Bitcoin, tetapi pelabur dengan cepat melupakannya, seperti yang dibuktikan oleh carta harga. Pertumbuhan pada Januari 2018 bukanlah satu pump.

3. U.Cash 

Ini bukan pump sepenuhnya, tetapi contoh ini patut disebut - sifat carta dan psikologi trader adalah sama di sini.

Kripto yang tidak dikenali ini muncul kurang dari sebulan yang lalu, dan, seperti yang sering berlaku dengan syarikat startup, pada awalnya ia berkembang dengan aktif (percubaan scalpers untuk memanfaatkan hype terhadap projek baru). Kemudian, harga jatuh, dan gelombang pump yang kedua berlaku. Biasanya, selepas kemerosotan pertama, projek ini tidak lagi menarik kepada sesiapa pun. Di sini, kita boleh mengatakan dengan yakin: seseorang (biasanya developer) melaksanakan taktik Pump & Dump. Selepas gelombang kedua, nilai coin turun, mencapai harga yang lebih rendah - ini adalah sesuatu yang boleh diramalkan.

4. Kesan pengaruh kata-kata Elon Musk

Elon Musk telah berulang kali membuktikan pengaruhnya terhadap pasaran kripto. Tetapi jika perubahan harga lokal BTC atau DOGE lebih kepada reaksi fundamental terhadap pengumuman Musk mengenai coin ini, contoh-contoh berikut tidak dapat dijelaskan melainkan oleh "pump."

• Santa Floki (HOHOHO). Pada penghujung Disember 2021, Elon Musk memuat naik gambar swafoto dengan anak anjingnya yang diberi nama Floki, yang dipakaikan kostum Tahun Baru. Sukar untuk mengatakan bagaimana pengguna dapat mengaitkannya dengan HOHOHO, tetapi kripto bernilai 0.00000065 USD meningkat lebih dari 5,000% dalam beberapa jam. Dan ia runtuh dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, projek ini telah dikeluarkan sepenuhnya dari senarai, tetapi seseorang telah berjaya menghasilkan wang lumayan dengannya. Ini adalah salah satu contoh yang hebat dalam insiden "pump and dump" kripto.

Perlu diingatkan bahawa anak anjing Elon Musk telah bertindak sebagai 'pemandu pump' beberapa kali. Pada bulan September 2021, penampilannya dalam keluarga seorang jutawan telah menyebabkan kenaikan harga kripto secara spontan sebanyak 1,300% bagi coin Shiba Floki (FLOKI). Nama anak anjing itu telah dicipta pada bulan Julai, jadi adalah sukar untuk mengaitkannya dengan keinginan Musk untuk menjana wang, terutamanya pada coin dengan penarafan di bawah 2000.

• VikingsChain, Viking Swap dan Space Vikings juga adalah contoh-contoh terkenal mengenai pump and dump dalam kripto. Pada awal November 2021, coin tersebut meningkat sebanyak kira-kira 350%, 3,700% dan 600% masing-masing setelah Musk memuat naik beberapa tweet mengenai Moon and the Vikings. Elon mencadangkan bahawa Vikings adalah orang pertama yang mendarat di bulan. Adakah beliau ada kaitan dengan coin tersebut? Tiada bukti mengenainya. Walau bagaimanapun, coin tersebut, yang tidak ada kaitan dengan Moon atau Musk, telah meningkat dengan ketara pada harga yang jauh lebih tinggi daripada yang dijangka sebelumnya.

Jangan kelirukan insiden kripto Pump & Dump dengan volatility semulajadi. Mari kita perhatikan contoh kripto TRON supaya anda dapat melihat perbezaannya.

Sekali pandang, kita melihat sebuah pump yang jelas di sini, tetapi sebenarnya bukan begitu. Perlu diingatkan: coin ini berada di dalam TOP-20 dari segi permodalan. Untuk pump coin sedemikian, iaitu, mempengaruhi kadar kripto, anda memerlukan banyak wang, dan pelabur institusi ("whale" - bursa kripto, kumpulan perlombongan) beroperasi mengikut skim yang sama sekali berbeza.

Dan poin kedua: pertumbuhan coin bertepatan dengan trend menaik pada keseluruhan pasaran kripto, permodalan yang pada awal Januari melebihi $850 bilion.

Di bawah, terdapat satu lagi contoh bagaimana harga melonjak selepas kenyataan orang terkenal, tetapi ia adalah pertumbuhan yang agak semula jadi berbanding pump.

Pada penghujung Oktober 2021, Mark Zuckerberg mengumumkan penjenamaan semula Facebook Corporation kepada Meta dengan perubahan yang sepadan dengan strategi pembangunan syarikat. Segmen Metaverse dipilih sebagai matlamat utama: mereka mula membina metaverse berasaskan teknologi realiti maya dan augmentasi.

Startup yang serupa dalam skala yang lebih kecil sudah wujud, terutamanya dalam dunia kripto. Pengguna mataverse kripto membeli dan menjual tanah maya yang dikaitkan dengan token NFT dan bahkan mengeluarkan cagaran pinjaman untuk lot tersebut. Adalah logik bahawa beberapa coin bebas berkaitan metaverse segera memperoleh nilai dan peningkatan harga: Decentraland (MANA), Sandbox (SAND), Metaverse Miner (META), Metaverse (ESP) dan MetaverseX.

Bandingkan kedua-dua carta. MANA:

Decentraland adalah salah satu peneraju dalam segmen metaverse. Selepas peningkatan mendadak dalam populariti syarikat startup, koreksi (pembetulan) berlaku. Tetapi walaupun selepas beberapa bulan, harga tidak kembali ke paras sebelumnya. Oleh itu, kita tidak bercakap tentang pump di sini.

Metaverse Miner (META):

Kita melihat pump yang jelas di sini: kenaikan mendadak diikuti dengan kejatuhan pesat di bawah posisi asal. Metaverse Miner ialah coin "junk" yang tidak dikenali, peningkatan nilai coin ini adalah akibat daripada gembar-gembur (hype) umum yang berlaku dengan cepat dalam gelombang metaverses.

Kedua-dua carta ini menunjukkan bahawa faktor fundamental yang sama boleh menyebabkan pertumbuhan harga bagi mata wang kripto yang menjanjikan dan sebuah pump. Dalam kes pertama, seorang pelabur jangka panjang boleh mendapat keuntungan, dan dalam kes kedua - dia akan kehilangan wangnya dengan kebarangkalian 100% (melainkan dia berjaya mengeluarkan wang sebelum dump mata wang kripto).

Ciri-ciri pump & dump

Ia agak mudah untuk mengenal pasti skim Pump & Dump: lonjakan harga tidak mempunyai sebab fundamental dan tidak selari dengan trend pasaran mata wang kripto secara umum. Pelabur jangka panjang tidak berminat dengan projek yang mempunyai modal kira-kira puluhan ribu USD; jadi startup ini adalah yang paling menarik untuk para pump.

Ciri-ciri pump:

• lonjakan harga yang mendadak dan pelbagai pesanan permintaan tanpa sebarang sebab fundamental yang jelas;
• sebut harga meningkat pada satu platform, tanpa sebarang kenaikan di bursa lain;
• iklan dan tips untuk membeli mata wang kripto di Internet chat, forum dan komuniti sosial.

Adalah penting untuk melihat perbezaan antara pump dan kenaikan harga hasil daripada faktor fundamental:

• Pump biasanya menyasarkan kepada coin percuma "junk" yang bernilai kurang daripada satu sen — coin ini tidak termasuk dalam rating Top-1000 CoinMarketCap. Adalah sukar untuk melakukan pump terhadap coin yang bernilai beberapa dolar — jumlah wang yang lebih besar perlu digunakan untuk mempengaruhi harga dengan signifikan.
• Sebarang kenaikan harga yang bersifat fundamental adalah berdasarkan kepada logik tertentu. Pelabur membeli aset bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan cepat - mereka melihat peluang untuk pembangunan seterusnya dan faedah yang berpotensi untuk menjana wang pengguna.
• Semasa pump, harga boleh melonjak sebanyak 300-500% atau lebih dalam beberapa jam. Peningkatan sebanyak 1000-3000% dalam skim pump & dump adalah perkara biasa. Kenaikan harga berdasarkan fundamental jarang melebihi 100-200%.
• Selepas lonjakan secara semula jadi, harga coin sentiasa berpatah balik. Tetapi dalam kes pump, ia kembali ke tahap sebelumnya. Semasa pertumbuhan berdasarkan fundamental, harga token hanya jatuh sebahagian, dan pelabur dapat memperoleh sedikit keuntungan.
• Skim pump and dump berlangsung selama beberapa jam atau hari. Koreksi (pembetulan) selepas pertumbuhan berdasarkan fundamental boleh bertahan selama beberapa minggu.

Organized Pump & Dump semakin popular baru-baru ini. Ia berdasarkan idea bahawa semua orang, yang ingin mengambil bahagian dalam projek itu menyertai komuniti di mana penganjur berkongsi maklumat tentang Pump yang akan datang, menyembunyikan coin mana yang akan di pump sehingga ke akhirnya. Platform pertukaran yang besar tidak melibatkan diri dalam aktiviti ini. Pertama, mereka tidak menggunakan mata wang kripto kecil (dan sukar untuk mempengaruhi kripto yang besar). Kedua, mereka cuba menyekat strategi yang sama. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, Bittrex dan Yobit adalah salah satu platform pump terbesar.

Telegram digunakan sebagai messenger untuk Pump & Dump, kerana end-to-end encryption, yang membolehkan penciptaan chat dan channel peribadi, memberikan kepercayaan kepada ahli-ahlinya. Komuniti terbesar termasuk Pump Notifier (kira-kira 27,000 orang), PumpKing Community (kira-kira 14,000 orang), Crypto4Pumps (kira-kira 16,700 orang), AltTheWay (kira-kira 8,960 ahli). Bilangan peserta kumpulan boleh berubah-ubah.

Dalam amalan, pump kripto kelihatan seperti ini:

• penganjur skim memberi butiran maklumat mengenai pertukaran tertentu dan mata wang kripto pada masa yang telah dijadualkan. Promoter (peserta skim) segera mula membeli coin tersebut. Inilah bagaimana gelombang Pump pertama muncul. Ia didahului dengan sedikit berita ringkas, seperti kemas kini oleh pembangun laman web.
• peserta gelombang pertama menarik pelabur luar - "hamster", yang mendorong harga lebih tinggi, dan kemudian, mereka membentuk gelombang kedua;
• Sebaik sahaja pelabur luar memasuki pasaran, penganjur kumpulan memaklumkan melalui channel bahawa coin itu perlu dijual.

Saluran Telegram berkongsi maklumat melalui satu sama lain, kerana semakin ramai orang tahu tentang pump seterusnya, semakin berjaya ia dijalankan. Kumpulan pump boleh menjadi terbuka dan persendirian, berbayar dan percuma. Apabila penganjur membeli mata wang kripto terlebih dahulu dan menaikkan kadarnya, segala-galanya bergantung pada saat. Kumpulan berbayar mendapat maklumat 30 saat lebih awal. Dan apabila pasaran dimasuki oleh ahli kumpulan Telegram percuma (mereka mungkin tidak menyedari bahawa ada yang berbayar), ahli kumpulan berbayar akan membuang (menjual) aset digital, dan yang percuma hanya boleh mengharapkan gelombang lain.

Skim Pump & Dump sangat besar. Untuk memulakan satu gelombang, adalah perlu untuk membuka ratusan pesanan dengan pantas; dan oleh itu, strategi telah berubah menjadi perdagangan automatik. Kebanyakan kerja untuk trader dilakukan oleh bot, seperti Moon Bot, HaasOnline dan lain-lain. Terdapat juga perisian khas, klik automatik, yang mencipta imej volume dagangan yang besar melalui multiple order, bernilai wang minimum, yang dibuka dengan pantas. Kelajuan purata pengklik automatik adalah satu klik setiap 1-5 saat. Untuk mula pump coin bernilai $0.001-0.003, seseorang memerlukan 2.5-3 BTC, jadi trader biasa pun boleh pump mata wang kripto tersebut. Contoh coin sedemikian ialah Sport yang berada di bahagian paling bawah senarai TOP-1500.

Pertukaran mata wang kripto tidak menyukai strategi ini dan berpura-pura memeranginya. Sebagai contoh, Bittrex mengehadkan peraturan untuk mengira perubahan peratus dalam sebut harga mata wang kripto dan menggandakan saiz dagangan minimum. Tetapi, sebenarnya, Pump & Dump memberikan mereka komisen dan meningkatkan populariti mereka. Dan ia tidak dijamin bahawa pertukaran itu sendiri tidak mengambil bahagian dalam skim ini dan mendapat keuntungan yang lebih tinggi daripada komisen dagangan niaga hadapan komoditi. Sekurang-kurangnya, bilangan harian pump tidak berkurang; malah terdapat variasi baru, ICO pump.

Adakah Skim Pump and Dump Menyalahi Undang-Undang?

Persoalan tentang sama ada skim pump and dump mematuhi undang-undang adalah sangat tidak jelas kerana beberapa sebab:

• Bagaimana untuk membuktikan bahawa pelabur sengaja bersubahat? Lagipun, peningkatan harga fundamental akibat panik pelabur bukanlah melanggar undang-undang. Sedangkan ia adalah manipulasi.
• Bagaimana untuk mengenal pasti peserta yang bersubahat? Ia mudah dilakukan di pasaran pertukaran yang telah ditubuhkan dengan baik, tetapi hampir mustahil di pasaran mata wang kripto yang anonymous.
• Bagaimana dan siapa yang harus bertanggungjawab? Peserta dalam kegiatan pump mata wang kripto adalah warganegara yang berbeza dari seluruh dunia, adalah mustahil untuk mereka dipertanggungjawabkan. Secara teorinya, penganjur pump boleh dan harus bertanggungjawab. Tetapi mereka harus dikenal pasti.

Pengawal selia menganggap skim "Pump & Dump" adalah menyalahi undang-undang, kerana harga harus dibentuk secara eksklusif mengikut kaedah pasaran, dan sebarang tindakan manipulatif artifisial adalah penipuan kepada pelabur. Tetapi pada masa yang sama, pengawal selia mengakui bahawa mereka tidak mempunyai asas perundangan yang jelas untuk menyekat skim pump and dump yang sedemikian dalam mata wang kripto. Status undang-undang mata wang kripto di beberapa negara masih belum ditentukan sepenuhnya. Selain itu, pengawal selia tidak mempunyai alat berkesan yang boleh mempengaruhi peserta pump dan menghentikan kejadian tersebut.

Walau bagaimanapun, pengawal selia tidak berputus asa. Pada Oktober-Disember 2021, ASIC Australia berjaya menyusup masuk ke salah satu saluran pump tertutup terbesar. Tetapi apa yang mereka boleh lakukan ialah menutup channel itu dan memberi amaran kepada pesertanya tentang kemungkinan denda dan prosiding undang-undang.

Jadi, apakah kesimpulannya? Strategi "Crypto pump and dump" untuk mata wang kripto adalah sungguh tidak beretika. Jika pelabur secara sukarela melabur wang dalam peningkatan mendadak nilai aset digital dan tidak sempat untuk mengeluarkan dana sebelum kejatuhan, dia tidak akan dapat membuktikan fakta penipuan.

Bagaimana cara untuk Mengelakkan Pump and Dump Kripto?

Kenaikan harga yang kukuh adalah impian ramai pelabur mata wang kripto. Mereka percaya bahawa paras tertinggi baharu sepanjang masa akan mengikuti kenaikan pada tahun 2017 dan 2021. Tetapi melabur dengan kenaikan mendadak meletakkan anda berisiko untuk memasuki "pump and dump", yang sentiasa berakhir dengan penipuan.

Bagaimana untuk tidak menjadi mangsa skim "pump and dump" kripto dan perkara yang perlu diambil kira semasa menganalisis pasaran:

• Semak penyenaraian coin di bursa mata wang kripto teratas dan laman web CoinMarketCap. Pada platform sedemikian, syarikat startup menjalani pemeriksaan yang teliti dan kemungkinan penipuan yang boleh muncul dengan jelas dan penipuan yang mencurigakan tidak akan disenaraikan.
• Menganalisis syarikat startup. Tanya satu soalan mudah: "Adakah terdapat sebab sebenar untuk kenaikan harga?". Jika syarikat startup tersebut adalah salah satu peneraju dalam segmennya, berita kenaikan harga adalah logik. Jika syarikat startup hanya mempunyai nama konsonan dan tiada kaitan dengan berita, maka kenaikan harganya adalah pump. Contoh pump and dump diberikan di atas.
• Analisis carta harga dan pelan hala tuju pembangunan aset. Jika harga mengikut pergerakan pasaran umum, ia bukan pump. Kenaikan harga yang tidak normal, yang tidak disokong oleh sebarang informasi, adalah sebab untuk berhati-hati.
• Cuba elakkan coin yang bernilai pecahan sen. Sesetengah bursa cuba memikat trader dengan menawarkan komisen pertukaran sifar. Harga mereka lebih mudah untuk dimanipulasi.
• Jangan melabur dalam saham syarikat startup yang muncul beberapa bulan lalu. Sepatutnya, projek serius berkembang selama lebih daripada satu tahun.

Satu lagi masalah dalam lingkungan pelaburan kripto ialah syarikat startup "palsu". Jika pump tersebut dijalankan oleh penganjur yang tidak berkaitan dengan projek itu, berkemungkinan mereka kemudian mempromosikan token mata wang kripto palsu. Dalam kes ini, penipu boleh mencipta landing page - laman web tanpa model teknologi. Penipu boleh menyediakan laman web palsu atau akaun media social yang kelihatan serupa dengan platform yang sah. Mereka menjual token dalam jumlah kecil supaya tidak menimbulkan syak wasangka. Apabila harga mata wang kripto meningkat, penipu menjual pakej token utama mereka dan menghilang. "Pump and dump" kripto tersebut sudah pun berlaku dalam syarikat startup ICO mata wang kripto dan dianggap telah berakhir, tetapi skim penipuan masih berlaku.

Semakin cepat harga altcoin meningkat, semakin tinggi risikonya. Jika anda tidak mahu mengambil risiko, melabur dalam syarikat startup daripada TOP-200 CoinMarketCap dan pemimpin industri (DeFi, DEX, GameFi, dll.). Anda juga boleh mencari projek yang berpotensi pada platform pelancaran yang terkenal, contohnya, coinlist.io, dan mengelakkan penipuan dan risiko pump and dump mata wang kripto.

Bolehkah Menjana Wang daripada Pump and Dump Mata Wang Kripto?

Ya, pump and dump boleh dilaksanakan dalam pasaran kripto dan anda boleh memperoleh wang jika anda memenuhi syarat berikut:

• Anda mempunyai akses kepada akaun channel peribadi yang mengandungi informasi secara langsung. Selalunya, mereka dibayar kerana penganjur pump ingin mendapatkan wang. Dengan cara ini anda boleh mengelak daripada ditipu dengan maklumat palsu.
• Platform/broker/bursa anda mempunyai kelajuan transfer yang cekap. Sebaik-baiknya, anda harus menggunakan robot trading. Tugas anda adalah untuk membeli mata wang kripto secepat mungkin pada harga terendah pada masa anda menerima maklumat mengenai altcoin tertentu yang menjadi sasaran pump dan bila ia bermula. Robot yang sama akan membolehkan anda menjual aset pada puncak permintaan daripada "hamster". Dalam skim pump, mereka yang memasuki pasaran mata wang kripto terlalu lewat (pada kemuncaknya) akan kalah.
• Anda adalah penganjur pump.

Jika pump telah bermula, jangan cuba untuk mengaut keuntungan daripadanya. Kemungkinan besar, anda tidak akan sempat untuk memperoleh keuntungan kerana aset tersebut dijual secara automatik dan hampir sejurus selepas lonjakan harga. Jika anda berniat akan mengambil bahagian dalam pump, ingatlah: masalah terbesar bagi pelabur ialah ketamakan. Keinginan untuk menjual aset pada harga tertinggi bertukar menjadi kerugian pelaburan apabila aset susut nilai.

Oleh itu, jika anda memutuskan untuk mengambil bahagian dalam skim pump dan dump sedemikian, berpegang pada strategi berikut:

Masuk dengan cepat pada harga terendah yang mungkin dan jual 50% daripada aset digital apabila harga meningkat sebanyak "100% + margin". Dengan cara ini, anda mengembalikan pelaburan awal dan, selepas mencapai titik pulang modal (breakeven), boleh menguruskan baki 50% aset mengikut budi bicara anda.

Pump and Dump Bot

Dalam pump yang dianjurkan, kelajuan transaksi adalah penting. Robot yang boleh membuka dan menutup banyak posisi dalam beberapa saat adalah perkara biasa dalam penipuan pump and dump. Margin adalah berbaloi kerana pergerakan harga seperti runtuhan salji. Kelebihan utama perdagangan algoritma adalah kepantasan dalam membuat keputusan. Walau bagaimanapun, robot juga boleh membuat kesilapan, itulah sebabnya tahap risiko dalam perdagangan bot mata wang kripto masih tinggi.

Pump and Dump Mata Wang Kripto Sendiri

Untuk mengambil bahagian dalam pump mata wang kripto, jumlah minimum yang diperuntukkan oleh syarat dagangan (jika ada) adalah mencukupi. "Pumping" modal berlaku disebabkan oleh bilangan transaksi yang banyak dan jumlah yang besar. Dan setiap trader boleh memberikan sumbangan kepada pump kripto. Walaupun modal besar memainkan peranan utama dalam pump, trader persendirian juga boleh mengambil bahagian di dalamnya. Rahsia utama di sini adalah membeli pada permulaan pump dan menjual dengan cepat sebelum harga mencapai puncak. Itulah sebabnya kelajuan pemprosesan transaksi sangat penting dalam strategi pump and dump.

Bagaimana cara untuk menjimatkan dana anda semasa Pump & Dump

• jangan melabur dalam trend yang sudah berkembang. Pump itu menghasilkan keuntungan kepada mereka yang menciptanya, dan kepada mereka yang berjaya memasukinya pada saat-saat awal. Terdapat peluang untuk mendapatkan keuntungan semasa gelombang kedua, jika ada;
• jangan membuat keputusan ketika Pump and Dump berdasarkan forum atau chat;
• terimalah dengan lebih awal bahawa anda boleh kehilangan wang anda dan melihat Pump & Dump sebagai satu perjudian (walaupun ini tidak akan melindungi wang anda, tetapi ia akan melindungi diri anda dengan menjaga ketenangan dan keamanan fikiran anda).

Kesimpulan

Pump & Dump sepatutnya dianggap sebagai strategi yang berasingan, ia tidak memerlukan pengetahuan tentang analisis teknikal dan fundamental. Tidak jelas sama ada strategi ini boleh dipanggil sebagai penipuan, tetapi penganjur pasti menang di sini. Mengapa tidak menjadi salah seorang?

Mengambil kira anonimiti dan kekurangan undang-undang, ini tidak dilarang. Objek pump mempunyai harga yang stabil, jadi jika skim gagal, kerugian hanya akan berada pada tahap margin (coin tidak mungkin jatuh di bawah titik harga awal). Apa yang perlu anda lakukan ialah mencari orang yang bersedia untuk membeli. Semoga berjaya!