Crypto Pump และ Dump: จะหลีกเลี่ยงการหลอกลวงได้อย่างไร?

2024.04.09 2024.04.09 Crypto Pump และ Dump: จะหลีกเลี่ยงการหลอกลวงได้อย่างไร?

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

กลยุทธ์ Pump & Dump ปรากฏขึ้นนานก่อนสกุลเงินดิจิทัล สันนิษฐานว่า มันมาจากตลาดหุ้น สามารถอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้จัดงานแผน pump และ dump เลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ําด้วยต้นทุนที่ต่ําอย่างต่อเนื่องและเร่งราคาเทียม สกิมมิ่งครีมที่จุดสูงสุด บางคนคิดว่ามันเป็นการหลอกลวง ในขณะที่คนอื่นๆ มีส่วนร่วมและเพลิดเพลินกับความตื่นเต้น ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการสร้าง pump วิธีการรับรู้ pump โดยใช้ตัวอย่าง และวิธีที่นักเทรดสามารถสร้างรายได้จากมัน

ประเด็นสําคัญ

• บทความนี้กล่าวถึงแนวคิดของกลยุทธ์ Pump & Dump ในบริบทของสกุลเงินดิจิทัล กลยุทธ์นี้เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ (โดยทั่วไปคือสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าต่ํา) เพื่อขายในราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ สิ่งนี้สามารถดําเนินการได้ทั้งผ่านการลงทุนขนาดใหญ่หรือโดยข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้จัดงาน
• เป็นไปได้ที่จะทํากําไรจากกลยุทธ์เหล่านี้หากสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วหรือทําหน้าที่เป็นผู้จัดงาน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงมีมาก และขอแนะนําให้ระมัดระวังเมื่อพบกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการพุ่งขึ้นของราคาที่ผิดปกติ การจัดการโดยบอท หรือข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
• บทความนี้ยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลยุทธ์เหล่านี้ เช่นการตรวจสอบรายชื่อเหรียญ การวิเคราะห์สตาร์ทอัพและแผนภูมิราคา และการหลีกเลี่ยงหุ้นเพนนี นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการใช้บอทซื้อขาย เนื่องจากความสามารถในการทําธุรกรรมที่รวดเร็ว ในขณะที่อาจทํากําไรได้ กลยุทธ์ Pump & Dump ถือว่าผิดจรรยาบรรณเนื่องจากลักษณะที่บิดเบือน แม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีการควบคุมส่วนใหญ่
• บทความสรุปโดยชี้แจงว่าสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ XRP มักไม่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ Pump & Dump เนื่องจากพฤติกรรมของตลาดและขนาดของเงินทุนที่จําเป็นสําหรับการบิดเบือน

Pump และ Dump คืออะไร?

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ค่อนข้างใหม่ แต่จํานวนกลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นสําหรับพวกเขานั้นน่าประทับใจอยู่แล้ว แนวทางการซื้อขายสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:

• สิ่งที่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค: การซื้อขายในรูปแบบ ระดับแนวรับและแนวต้าน Fibonacci
• สิ่งที่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: การซื้อขายที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส้อม ตามข่าวจากนักพัฒนา
• สิ่งที่ขึ้นอยู่กับจิตวิทยา: การซื้อขายโดยการทําความเข้าใจหลักการของการกระทําของผู้เข้าร่วมตลาด ("แฮมสเตอร์", "ปลาวาฬ")

โครงการ Pump & Dump อาจจัดเป็นกลยุทธ์ประเภทที่สาม แต่ควรเรียกมันว่าหมวดหมู่แยกต่างหากจะดีกว่า หลายคนคิดว่ามันเป็นการหลอกลวง - บนอินเทอร์เน็ตคุณสามารถค้นหาคําจํากัดความของ "การฉ้อโกงแบบ pump และ dump" ใช่แล้ว มันเป็นอย่างนั้น แต่ใครบอกว่าคุณไม่สามารถมีส่วนร่วมได้?

Pump & Dump เป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากการประสานงานของผู้เข้าร่วม ตามด้วยการล่มสลายของราคา

โครงการ Pump & Dump สามารถเปรียบเทียบกับการโฆษณา - สิ่งเหล่านี้เป็นปิรามิดในแง่หนึ่ง แต่สิ่งนี้ไม่ได้ลดจํานวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วม มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความตื่นเต้น ซึ่งเทรดเดอร์ได้รับความสุขไม่น้อยไปกว่าจากข้อตกลงที่ประสบความสําเร็จ อันที่จริง เงินไม่ใช่เป้าหมายเสมอไป - การซื้อขายอาจน่าตื่นเต้นและบางครั้งอารมณ์ที่มีประสบการณ์นั้นมีค่ามากกว่าเงิน

แผนการ Crypto Pump และ Dump ทํางานอย่างไร?

ผู้จัดงาน (กลุ่มผู้จัดงาน) พยายามทุกวิถีทางเพื่อทําให้โทเค็นเป็นที่นิยม ภายในไม่กี่วัน ราคาจะเติบโต 100% หรือมากกว่านั้น จากนั้นผู้จัดงานจะรวบรวมกําไรหลังจากขายเหรียญของเขา

ในทางทฤษฎี โครงการนี้จัดเป็นดังนี้:

• ผู้จัดงาน pump (บุคคลหรือกลุ่ม) เลือกสินทรัพย์ ควรเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รู้จักซึ่งมีแนวโน้มด้านข้างที่มั่นคง ซึ่งหมายความว่านักลงทุน crypto ไม่สนใจ เหรียญควรมีราคาไม่กี่เซ็นต์และอยู่ไกลจากด้านบน แต่มีตํานานที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลัง บ่อยครั้งที่ โทเค็นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักถูกเลือกสําหรับการหลอกลวงการถ่ายโอนข้อมูล
• เหรียญถูกซื้อในปริมาณน้อย - เพื่อไม่ให้มีการเติบโตก่อนวัยอันควร ในช่วงเวลาเดียวกัน มีการสร้างพื้นหลังข่าวในสื่อและในฟอรัม ผู้จัดงานยังมีส่วนร่วมในการโฆษณาที่ใช้งานอยู่ - พวกเขายกย่องสกุลเงินดิจิทัล ทํานายความสําเร็จในอนาคตและดึงดูดผู้เข้าร่วมให้ซื้อมากขึ้น
• ในช่วงเริ่มต้นของ pump ผู้จัดงานจะเข้าร่วมในรูปแบบของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้ราคาขยับขึ้น อบอุ่นขึ้นด้วยพื้นหลังข้อมูล นักเทรดซื้อเหรียญ ราคาเร่งมากยิ่งขึ้น - ความต้องการการลงทุน crypto เพิ่มขึ้น
• ที่จุดสูงสุดของคลื่น pump แรก ผู้จัดงานบางส่วนตอบสนองความต้องการของ "แฮมสเตอร์" และขายสินทรัพย์ crypto จํานวนมาก ราคาขยับลง
• ผู้จัดงานอนุญาตให้ราคาลดลงสู่ระดับที่น่าพอใจทางจิตวิทยาและซื้อเหรียญอีกครั้ง กระตุ้นการเติบโตคลื่นที่สอง นักเทรดเห็นการเติบโตและคิดว่ามีการปรับฐานให้สัญญาที่ผิดพลาด
• คลื่นลูกที่สองมักจะสูงกว่าคลื่นลูกแรกและเมื่อถึงจุดสูงสุด ผู้จัดงานจะออกจากตลาดอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม จํานวนคลื่นขึ้นอยู่กับผู้จัดงานเอง

นี่คือตัวอย่างของการหลอกลวง Pump & Dump ที่ซ่อนอยู่เมื่อมีเพียงผู้จัดงานเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับการเติบโต ผู้เข้าร่วมที่เหลือกําลังถูกใช้ ดังนั้นโปรดระวังหากคุณเห็นการสรรเสริญเหรียญที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอย่างไม่มีเหตุผลเพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้เข้าร่วมในการจัดการประเภทนี้

ชุมชนคริปโตบนเน็ตเต็มไปด้วยโฆษณาสําหรับการแชทและกลุ่มที่เสนอเป้าหมายที่น่าสนใจให้กับผู้คนเพื่อรวมตัว สร้างปั๊มและสร้างรายได้มากขึ้น ผู้จัดงานของช่อง Telegram ดังกล่าวใช้พลังของผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนและมักจะได้รับไม่เพียง แต่ในกลยุทธ์ Pump & Dump เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงการแชทพิเศษส่วนตัวของพวกเขาด้วย 

แผนการ Pump และ Dumb ได้รับการพิจารณาในตลาดหุ้น Wall Street (นี่คือที่กลยุทธ์นี้ปรากฏขึ้น) ว่าเป็นการฉ้อโกง แต่สิ่งนี้เป็นที่ถกเถียงกัน โบรกเกอร์แต่ละรายเตือนนักเทรดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียเงินฝาก และนักเทรดทุกคนยอมรับพวกเขา นักเทรดดังกล่าวได้รับแรงผลักดันจากความต้องการเงินง่ายๆ แต่พวกเขาไม่ได้ทําการวิเคราะห์ตลาดโดยละเอียดและขาดความรู้ พวกเขาสูญเสียเงินเพียงเพราะความโลภ ดังนั้นแล้วจะโทษใครล่ะ? นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมปั๊มส่วนใหญ่รู้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมในอะไร

ตัวอย่างของ Pump และ Dump

ในทางทฤษฎี ปั๊มควรมีผู้จัดงานที่ประสานงานกลุ่ม pump และ dump และให้ข้อมูลที่จําเป็น แต่มีตัวอย่างของปั๊มที่เกิดขึ้นเอง ผู้จัดงาน "ไม่รู้ตัว" ซึ่งเป็นคนสื่อ ปั๊มดังกล่าวสามารถเรียกได้ว่า "ไม่สมัครใจ" เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์เจตนาของพวกเขา นอกจากนี้ ทุกคนเข้าใจว่าคนดังไม่ต้องการปั๊ม - ไม่มีประเด็นสําหรับพวกเขาที่จะได้รับเงินในลักษณะดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงหนึ่งปฏิเสธไม่ได้: คําไม่กี่คําก็เพียงพอที่จะปั๊มสินทรัพย์ crypto ที่ไม่เป็นที่นิยม ตัวอย่างบางส่วนของปั๊มที่สอดคล้องกันและ "สื่อ" ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลมีการกล่าวถึงด้านล่าง

1. E-coins

ตัวอย่างที่น่าสนใจของ pump และ dump คือเหตุการณ์ E-coin เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ปี 2561 สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมีราคาเพิ่มขึ้น 4,742% การเริ่มต้นสกุลเงินดิจิทัลใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการทะลุเข้าสู่ TOP-100 จากอันดับสุดท้ายใน TOP-500 ในแง่ของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และแม้แต่เข้าสู่ TOP-20

ที่น่าสนใจคือ ในเวลานั้นตลาดสกุลเงินดิจิทัลกําลังซบเซา Bitcoin ยังทดสอบโซนแนวรับ โดยลดลงต่ํากว่า $6,000 แล้วทําไมผู้คนถึงลงทุนอย่างมากในโครงการที่ไม่น่าสนใจเช่นนี้? 

แทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนี้ ไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากนักลงทุน crypto หลังได้รับการยืนยันจากตารางที่เกือบจะแบนอย่างสมบูรณ์สําหรับปี 2560 - แม้ในช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2560 ไม่มีใครสนใจ E-Coin

2. Quark

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของปั๊มแบบสองคลื่น

ตัวโครงการเองเป็นที่สนใจของทุกคน มันควรจะเป็นอะนาล็อกหนึ่งของ Bitcoin แต่นักลงทุนลืมมันไปอย่างรวดเร็ว ตามหลักฐานจากกราฟราคา การเติบโตในเดือนมกราคมปี 2561 ไม่ใช่ปั๊ม

3. U.Cash

นี่ไม่ใช่ค่อนข้างปั๊ม แต่ตัวอย่างนี้ควรค่าแก่การกล่าวถึง - ลักษณะของแผนภูมิและจิตวิทยาของนักเทรดเหมือนกันที่นี่

สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รู้จักนี้ปรากฏขึ้นน้อยกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นกับสตาร์ทอัพ ในตอนแรกมันเติบโตขึ้นอย่างแข็งขัน (ความพยายามของนักเก็งกำไรในการใช้ประโยชน์จากการโฆษณาเกี่ยวกับโครงการใหม่) จากนั้นราคาก็ทรุดตัวลง และคลื่นลูกที่สองของปั๊มก็ตามมา โดยปกติ หลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งแรก โครงการจะไม่น่าสนใจสําหรับทุกคนอีกต่อไป ที่นี่เราสามารถพูดได้อย่างแน่นอน: ใครบางคน (นักพัฒนาส่วนใหญ่มีแนวโน้ม) ใช้กลยุทธ์ Pump & Dump หลังจากคลื่นลูกที่สอง มูลค่าของเหรียญลดลง เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ํากว่า ซึ่งค่อนข้างคาดเดาได้

4. พลังแห่งคำพูดของ Elon Musk

Elon Musk ได้พิสูจน์อิทธิพลของเขาในตลาดสกุลเงินดิจิทัลซ้ําแล้วซ้ําอีก แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงราคาในท้องถิ่นของ BTC หรือ DOGE เป็นปฏิกิริยาพื้นฐานต่อการประกาศของ Musk เกี่ยวกับเหรียญเหล่านี้ ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่สามารถอธิบายได้เป็นอย่างอื่นได้นอกจาก "ปั๊ม"

• Santa Floki (HOHOHO) ในตอนท้ายของเดือนธันวาคมปี 2564 Elon Musk ได้ทวีตเซลฟี่กับลูกสุนัขของเขาชื่อ Floki ซึ่งเขาแต่งตัวในชุดปีใหม่ เป็นการยากที่จะบอกว่าผู้ใช้สามารถเชื่อมโยง HOHOHO กับข้อเท็จจริงนี้ได้อย่างไร แต่สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 0.00000065 USD เพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000% ในไม่กี่ชั่วโมง และมันก็พังทลายลงอย่างรวดเร็ว ไม่กี่เดือนต่อมา โครงการถูกลบออกจากรายชื่ออย่างสมบูรณ์ แต่มีคนสามารถทําเงินได้ดี นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเหตุการณ์ "pump และ dumps" ของ คริปโต

เป็นที่น่าสังเกตว่าลูกสุนัขของ Elon Musk ทําหน้าที่เป็น 'คนขับปั๊ม' หลายครั้ง ในเดือนกันยายนปี 2564 การปรากฏตัวเพียงของเขาในครอบครัวของมหาเศรษฐีนําไปสู่ปั๊มสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นเอง 1,300% ของเหรียญ Shiba Floki (FLOKI) ชื่อของลูกสุนัขถูกประดิษฐ์ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคาเหรียญของเหรียญที่มีคะแนนต่ํากว่า 2000 อย่างรวดเร็วอาจเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของ Musk ในการทําเงิน

• VikingsChain, Viking Swap และ Space Vikings เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของสกุลเงินดิจิทัล pump และ dumps ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี 2564 เหรียญเหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ 350%, 3,700% และ 600% ตามลําดับหลังจากที่ Musk โพสต์ทวีตหลายครั้งเกี่ยวกับดวงจันทร์และไวกิ้ง Elon แนะนําว่าพวกไวกิ้งเป็นคนแรกที่ลงจอดบนดวงจันทร์ เขาเกี่ยวข้องกับเหรียญเหล่านี้หรือไม่? ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม เหรียญ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์หรือหน้ากาก ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาที่สูงกว่าที่เคยคาดไว้มาก

อย่าสับสนกับเหตุการณ์ Pump & Dumps ของ crypto กับความผันผวนตามธรรมชาติ ลองสังเกตตัวอย่างของสกุลเงินดิจิทัล TRON เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่าง

เมื่อมองแวบแรก เราเห็นปั๊มที่เด่นชัดที่นี่ แต่ไม่ใช่ โปรดทราบ: เหรียญอยู่ใน TOP-20 ในแง่ของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ในการปั๊มโทเค็นดังกล่าว นั่นคือ เพื่อมีอิทธิพลต่ออัตราสกุลเงินดิจิทัล คุณต้องใช้เงินจํานวนมากและนักลงทุนสถาบัน ("ปลาวาฬ" - การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มการขุด) ทํางานตามแผนการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

และจุดที่สอง: การเติบโตของเหรียญสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด มูลค่าหลักทรัพย์ซึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมเกิน 850 พันล้านดอลลาร์

ด้านล่างนี้ มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าราคาพุ่งสูงขึ้นหลังจากคําแถลงของคนดัง แต่เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากกว่าปั๊ม

เมื่อปลายเดือนตุลาคมปี 2564 Mark Zuckerberg ได้ประกาศการรีแบรนด์ของคอร์ปอเรชั่น Facebook เป็น Meta ด้วยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การพัฒนาของบริษัทที่สอดคล้องกัน ส่วน Metaverse ได้รับเลือกให้เป็นเป้าหมายหลัก: พวกเขาเริ่มสร้าง metaverse โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและความเป็นจริงเสริม

สตาร์ทอัพที่คล้ายกันในระดับที่เล็กกว่ามีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้คริปโต mataverse ซื้อและขายที่ดินเสมือนจริงที่เชื่อมโยงกับโทเค็น NFT และแม้แต่ออกการจํานองสําหรับล็อตดังกล่าว มีเหตุผลว่าเหรียญฟรีที่เกี่ยวข้องกับ metaverse บางเหรียญจะได้รับมูลค่าและราคาเพิ่มขึ้นทันที: Decentraland (MANA), Sandbox (SAND), Metaverse Miner (META), Metaverse (ESP) และ MetaverseX

เปรียบเทียบทั้งสองแผนภูมิ MANA:

Decentraland เป็นหนึ่งในผู้นําในกลุ่ม metaverse หลังจากความนิยมของสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับฐานก็มาถึง แต่แม้ผ่านไปสองสามเดือน ราคาก็ยังไม่กลับสู่ระดับก่อนหน้า ดังนั้นเราไม่ได้พูดถึงปั๊มที่นี่

Metaverse Miner (META):

เราเห็นปั๊มที่ชัดเจนที่นี่: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วต่ํากว่าตําแหน่งเดิม Metaverse Miner เป็นเหรียญ "ขยะ" ที่ไม่รู้จักการเติบโตของมูลค่าเป็นผลมาจากการโฆษณาทั่วไปบนคลื่นของ metaverses ซึ่งผ่านไปค่อนข้างเร็ว

แผนภูมิทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานเดียวกันสามารถทําให้เกิดการเติบโตของราคาของสกุลเงินดิจิทัลที่มีแนวโน้มและปั๊ม ในกรณีแรก นักลงทุนระยะยาวสามารถสร้างรายได้ และในครั้งที่สอง - เขาจะสูญเสียเงินด้วยความน่าจะเป็น 100% (เว้นแต่เขาจะสามารถถอนเงินได้ก่อนการถ่ายโอนข้อมูลสกุลเงินดิจิทัล)

คุณสมบัติ Pump & Dump

มันค่อนข้างง่ายในการระบุแผนการ Pump & Dump: การกระโดดของราคาไม่มีเหตุผลพื้นฐานและไม่สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วไป นักลงทุนระยะยาวไม่สนใจโครงการที่มีมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นสตาร์ทอัพเหล่านี้จึงน่าสนใจที่สุดสําหรับปั๊ม

คุณสมบัติของปั๊ม:

• การพุ่งขึ้นของราคาที่คมชัดและคําสั่งซื้อขอหลายรายการโดยไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่สําคัญใด ๆ;
• ราคาเติบโตบนแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ;
• โฆษณาและเคล็ดลับในการซื้อสกุลเงินดิจิทัลในการแชททางอินเทอร์เน็ต ฟอรัมและชุมชนทางโซเชียล

สิ่งสําคัญคือต้องเห็นความแตกต่างระหว่างปั๊มและการพุ่งขึ้นของราคาอันเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐาน:

• ปั๊มกําลังกําหนดเป้าหมายเหรียญฟรี "ขยะ" ที่มีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งเซ็นต์ — พวกเขาอยู่นอกการจัดอันดับ Top-1000 ของ CoinMarketCap เป็นการยากที่จะปั๊มเหรียญที่มีมูลค่าเพียงไม่กี่ดอลลาร์ - ควรใช้เงินมากขึ้นเพื่อส่งผลต่อราคาอย่างมีนัยสําคัญ
• การเพิ่มขึ้นของราคาพื้นฐานใดๆ ขึ้นอยู่กับตรรกะบางอย่าง นักลงทุนซื้อสินทรัพย์ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการทํากําไรอย่างรวดเร็ว - พวกเขาเห็นพื้นดินสําหรับการพัฒนาต่อไปและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผู้ใช้
• ในระหว่างปั๊ม ราคาสามารถพุ่งสูงขึ้น 300-500% หรือมากกว่าในไม่กี่ชั่วโมง การเติบโต 1,000-3,000% ในแผน pump & dump เป็นโอกาสทั่วไป การเติบโตของราคาพื้นฐานไม่ค่อยเกิน 100-200% ด้วยซ้ำ
• หลังจากพุ่งขึ้นตามธรรมชาติ ราคาเหรียญจะกลับตัวเสมอ แต่เมื่อพูดถึงปั๊ม มันจะกลับสู่ระดับก่อนหน้า ในช่วงการเติบโตขั้นพื้นฐาน ราคาโทเค็นจะลดลงเพียงบางส่วน และนักลงทุนสามารถทํากําไรได้บางส่วน
• แผนการ Pump และ dump ใช้เวลาสองสามชั่วโมงหรือหลายวัน การปรับฐานหลังจากการเติบโตขั้นพื้นฐานสามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์

จัดระเบียบ Pump & Dump ได้รับความนิยมเมื่อเร็วๆ นี้ มันขึ้นอยู่กับว่าทุกคน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ เข้าร่วมชุมชนที่ผู้จัดงานแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มที่จะเกิดขึ้น ปกปิดจนถึงครั้งสุดท้ายเหรียญใดจะถูกปั๊ม แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้ ประการแรก พวกเขาไม่ได้เกณฑ์สกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็ก (และเป็นการยากที่จะปั๊มสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่) ประการที่สอง พวกเขาพยายามจํากัดกลยุทธ์ที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น Bittrex และ Yobit เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มปั๊มที่ใหญ่ที่สุด

Telegram ถูกใช้เป็นผู้ส่งสารสําหรับ Pump & Dump เนื่องจากการเข้ารหัสแบบ end-to-end จึงช่วยให้สามารถสร้างการแชทและช่องทางส่วนตัว โดยให้การรักษาความลับของสมาชิก ชุมชนที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Pump Notifier (ประมาณ 27,000 คน), PumpKing Community (ประมาณ 14,000 คน), Crypto4Pumps (ประมาณ 16,700 คน), AltTheWay (สมาชิก 8,960 คน) จํานวนผู้เข้าร่วมกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ในทางปฏิบัติ Pump สกุลเงินดิจิทัลมีลักษณะดังนี้:

• ผู้จัดโครงการแจ้งเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบางอย่างและสกุลเงินดิจิทัลตามระยะเวลาที่กําหนด โปรโมเตอร์ (ผู้เข้าร่วมโครงการ) เริ่มซื้อเหรียญทันที นั่นคือวิธีที่คลื่น Pump แรกเกิดขึ้น นําหน้าด้วยข่าวง่ายๆ เช่น การอัปเดตโดยนักพัฒนาเว็บไซต์
• ผู้เข้าร่วมของคลื่นลูกแรกล่อนักลงทุนภายนอก - "แฮมสเตอร์" ที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้น และจากนั้น พวกเขาก็สร้างคลื่นลูกที่สอง;
• ทันทีที่บุคคลภายนอกเข้าสู่ตลาด ผู้จัดงานกลุ่มจะแจ้งผ่านช่องทางว่าควรขายเหรียญ

ช่อง Telegram แบ่งปันข้อมูลผ่านกันและกัน เนื่องจากยิ่งผู้คนได้รับแจ้งเกี่ยวกับปั๊มต่อไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้น กลุ่มปั๊มสามารถเปิดและเป็นส่วนตัว จ่ายและฟรี ในขณะที่ผู้จัดงานซื้อสกุลเงินดิจิทัลล่วงหน้าและขยายอัตรา ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวินาที กลุ่มที่ชําระเงินจะได้รับข้อมูลก่อนหน้านี้ 30 วินาที และเมื่อถึงเวลาที่ตลาดถูกป้อนโดยสมาชิกกลุ่ม telegram ฟรี (พวกเขาอาจไม่สงสัยด้วยซ้ําว่ามีคนที่จ่ายเงิน) สมาชิกกลุ่มที่ชําระเงินจะทิ้งสินทรัพย์ดิจิทัล และคนฟรีสามารถหวังคลื่นลูกใหม่ได้เท่านั้น

โครงการ Pump & Dump มีขนาดใหญ่มาก ในการเปิดตัวคลื่น จําเป็นต้องเปิดคําสั่งซื้อหลายร้อยรายการอย่างรวดเร็ว; ดังนั้น กลยุทธ์จึงเปลี่ยนเป็นการซื้อขายอัตโนมัติ งานส่วนใหญ่สําหรับนักเทรดทําโดยบอท เช่น Moon Bot, HaasOnline และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์พิเศษ คลิกอัตโนมัติ ซึ่งสร้างภาพของปริมาณการซื้อขายจํานวนมากผ่านคําสั่งซื้อหลายรายการ คุ้มค่าเงินขั้นต่ํา เปิดเร็วมาก ความเร็วเฉลี่ยของคลิกอัตโนมัติคือหนึ่งคลิกต่อ 1-5 วินาที ในการเริ่มปั๊มเหรียญมูลค่า $0.001-0.003 เราต้องการ 2.5-3 BTC ดังนั้นแม้แต่นักเทรดทั่วไปก็สามารถปั๊มสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวได้ ตัวอย่างของเหรียญดังกล่าวคือ Sport ที่อยู่ด้านล่างสุดของรายการ TOP-1500

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไม่ชอบกลยุทธ์เหล่านี้และแสร้งทําเป็นต่อสู้กับสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น Bittrex จํากัดกฎสําหรับการคํานวณการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในราคาสกุลเงินดิจิทัลและเพิ่มขนาดการซื้อขายขั้นต่ําเป็นสองเท่า แต่ในความเป็นจริง Pump & Dump ให้ค่าคอมมิชชั่นและเพิ่มความนิยม และไม่รับประกันว่าการแลกเปลี่ยนจะไม่มีส่วนร่วมในแผนการและได้รับผลกําไรที่สูงขึ้นจากค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า อย่างน้อย จํานวนปั๊มต่อวันก็ไม่ลดลง; มีแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนใหม่ ปั๊ม ICO

แผนการ Pump และ Dump ผิดกฎหมายหรือไม่?

คําถามที่ว่าแผนการ pump และ dump เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นั้นคลุมเครือมากด้วยเหตุผลหลายประการ:

• จะพิสูจน์เจตนาของนักลงทุนได้อย่างไร? ท้ายที่สุด การพุ่งขึ้นของราคาพื้นฐานเนื่องจากความตื่นตระหนกของนักลงทุนไม่ใช่การละเมิดกฎหมาย ในขณะที่การจัดการตัวเองเป็น
• วิธีการระบุผู้เข้าร่วมของคาฮูท? มันง่ายที่จะทําในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อ
• จะรับผิดชอบอย่างไรและใคร? ผู้เข้าร่วมของ pumps สกุลเงินดิจิทัลเป็นพลเมืองของประเทศต่างๆ ของโลก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถือว่าพวกเขารับผิดชอบ ในทางทฤษฎี ผู้จัดปั๊มสามารถและควรรับผิดชอบ แต่พวกเขาควรจะระบุอย่างใด

หน่วยงานกํากับดูแลถือว่าแผนการ "Pump & Dump" เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากราคาควรเกิดขึ้นโดยวิธีการตลาดเท่านั้น และการกระทําที่บิดเบือนเทียมใดๆ เป็นการหลอกลวงของนักลงทุน แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกํากับดูแลยอมรับว่าพวกเขาไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่ชัดเจนในการปราบปรามแผนการ pump และ dump ดังกล่าวในสกุลเงินดิจิทัล สถานะทางกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลในบางประเทศยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ หน่วยงานกํากับดูแลไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อผู้เข้าร่วมปั๊มและหยุดการเกิดขึ้นของพวกเขาได้

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกํากับดูแลไม่ยอมแพ้ ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2564 ASIC ของออสเตรเลียสามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องปั๊มแบบปิดที่ใหญ่ที่สุดช่องหนึ่งได้ แต่สิ่งที่พวกเขาทําได้คือปิดช่องและเตือนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับค่าปรับและการดําเนินคดีทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น ข้อสรุปคืออะไร? กลยุทธ์ "คริปโต pump และ dump" สําหรับสกุลเงินดิจิทัลนั้นผิดจรรยาบรรณมากกว่าผิดกฎหมาย หากนักลงทุนลงทุนเงินโดยสมัครใจในมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีเวลาถอนเงินก่อนการล่มสลาย เขาจะไม่สามารถพิสูจน์ความจริงของการฉ้อโกงได้

จะหลีกเลี่ยง Crypto Pump และ Dumps ได้อย่างไร?

การขึ้นราคาที่แข็งแกร่งเป็นความฝันของนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจํานวนมาก พวกเขาเชื่อว่าระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลจะตามมาในปี 2560 และปี 2564 แต่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้คุณเสี่ยงต่อการเข้าสู่ "pump และ dump" ซึ่งมักจะจบลงด้วยการหลอกลวง

วิธีที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ "pump และ dump" ของคริปโต และสิ่งที่ควรคํานึงถึงเมื่อวิเคราะห์ตลาด:

• ตรวจสอบรายชื่อเหรียญในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนําและเว็บไซต์ CoinMarketCap บนแพลตฟอร์มดังกล่าว สตาร์ทอัพจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจะไม่รวมอยู่ในรายการ
• วิเคราะห์การเริ่มต้น ถามคําถามง่ายๆ: "มีเหตุผลที่แท้จริงสําหรับการเพิ่มขึ้นของราคาหรือไม่?". หากสตาร์ทอัพเป็นหนึ่งในผู้นําในกลุ่ม การเติบโตของราคาในข่าวนั้นสมเหตุสมผล หากการเริ่มต้นมีเพียงชื่อพยัญชนะและไม่เกี่ยวข้องกับข่าว การเพิ่มขึ้นของราคาคือปั๊ม ตัวอย่างของ pump และ dump จะได้รับข้างต้น
• วิเคราะห์กราฟราคาและแผนงานการพัฒนาสินทรัพย์ หากราคาเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของตลาดทั่วไป ก็ไม่ใช่ปั๊ม การขึ้นราคาที่ผิดปกติ ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากเหตุผลด้านข้อมูลใดๆ เป็นเหตุผลที่ต้องระวัง
• พยายามหลีกเลี่ยงเหรียญที่มีมูลค่าเพียงเศษเสี้ยวของเซ็นต์ การแลกเปลี่ยนบางแห่งพยายามล่อลวงนักเทรดโดยเสนอค่าคอมมิชชั่นการแลกเปลี่ยนเป็นศูนย์ ราคาของพวกเขาง่ายต่อการจัดการ
• อย่าลงทุนในหุ้นเพนนีของสตาร์ทอัพที่ปรากฏเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตามกฎแล้ว โครงการที่จริงจังจะพัฒนามานานกว่าหนึ่งปี

ปัญหาอีกประการหนึ่งของทรงกลมการลงทุนคริปโตคือสตาร์ทอัพ "ปลอม" หากปั๊มดําเนินการโดยผู้จัดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ พวกเขามีแนวโน้มที่จะโปรโมตสกุลเงินดิจิทัลปลอม ในกรณีนี้ ผู้ฉ้อโกงจะสร้างหน้า Landing Page - ไซต์ที่ไม่มีรูปแบบเทคโนโลยี พวกเขาขายโทเค็นในส่วนเล็กๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย เมื่อราคาของคริปโตเคอเรนเพิ่มขึ้น นักต้มตุ๋นจะขายโทเค็นหลักและหายไป "pump และ dumbs" ของคริปโตดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในสตาร์ทอัพ ICO ของคริปโตเคอเรนและถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว แต่แผนการฉ้อโกงยังคงเกิดขึ้น

ยิ่งราคาของ altcoin สูงขึ้นเร็วเท่าไหร่ ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการเสี่ยง ให้ลงทุนในสตาร์ทอัพจาก TOP-200 ของ CoinMarketCap และผู้นําในอุตสาหกรรม (DeFi, DEX, GameFi เป็นต้น) นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาโครงการที่คุ้มค่าบน launchpads ที่มีชื่อเสียง เช่น coinlist.io และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของ pump และ dumps สกุลเงินดิจิทัล

ผู้คนสามารถสร้างรายได้จาก Pumps and Dumps สกุลเงินดิจิทัลได้หรือไม่?

ได้ pump และ dump สามารถใช้งานได้ในตลาด crypto และคุณสามารถสร้างรายได้หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• คุณสามารถเข้าถึงช่องส่วนตัวที่มีข้อมูลโดยตรง ส่วนใหญ่มักจะได้รับเงินเพราะผู้จัดงานปั๊มต้องการหารายได้ วิธีนี้ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นข้อมูลเท็จได้
• แพลตฟอร์ม/โบรกเกอร์/การแลกเปลี่ยนของเรามีความเร็วในการถ่ายโอนที่ยอดเยี่ยม ตามหลักการแล้ว คุณควรใช้หุ่นยนต์ซื้อขาย งานของคุณคือซื้อสกุลเงินดิจิทัลโดยเร็วที่สุดในราคาต่ําสุดในขณะนี้คุณจะได้รับข้อมูลว่า altcoin ใดเป็นเป้าหมายของปั๊มและเมื่อมันเริ่มต้น หุ่นยนต์ตัวเดียวกันจะช่วยให้คุณสามารถขายสินทรัพย์ที่จุดสูงสุดของความต้องการจาก "แฮมสเตอร์" ในโครงการ pump ผู้ที่เข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลช้าเกินไป (ที่จุดสูงสุด) จะสูญเสีย
• คุณเป็นผู้จัดงานของปั๊ม

หากปั๊มเริ่มต้นแล้วอย่าพยายามทําเงินกับมัน เป็นไปได้มากว่าคุณจะไม่มีเวลาหารายได้อีกต่อไป เนื่องจากสินทรัพย์ถูกขายโดยอัตโนมัติและเกือบจะทันทีหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้น หากคุณตั้งใจจะมีส่วนร่วมในปั๊ม โปรดจําไว้ว่า: ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสําหรับนักลงทุนคือความโลภ ความปรารถนาที่จะขายสินทรัพย์ในราคาสูงสุดกลายเป็นการสูญเสียการลงทุนเมื่อสินทรัพย์อ่อนค่าลง 

ดังนั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในแผน pump และ dump ดังกล่าว ให้ใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

ป้อนอย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ําที่สุดที่เป็นไปได้และขาย 50% ของสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อราคาเพิ่มขึ้น "100% + มาร์จิ้น" ดังนั้น คุณจึงคืนเงินลงทุนเริ่มต้นและ หลังจากไปที่จุดคุ้มทุน ให้กําจัดส่วนที่เหลืออีก 50% ของสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของคุณ

Pump และ Dump บอท

ในปั๊มที่จัดระเบียบ ความเร็วของการทําธุรกรรมเป็นสิ่งสําคัญ หุ่นยนต์ที่สามารถเปิดและปิดหลายตําแหน่งในไม่กี่วินาที นั่นคือเหตุผลที่มักใช้ในการหลอกลวง pump และ dump มาร์จิ้นจ่ายออกเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเหมือนหิมะถล่ม ข้อได้เปรียบที่สําคัญของการซื้อขายอัลกอริทึมคือความเร็วในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์สามารถทําผิดพลาดได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ระดับความเสี่ยงในการซื้อขายบอทสกุลเงินดิจิทัลยังคงสูง

Pump และ Dump สกุลเงินดิจิทัลด้วยตัวคุณเอง

ในการเข้าร่วมในปั๊มสกุลเงินดิจิทัล จํานวนเงินขั้นต่ําที่จัดเตรียมโดยเงื่อนไขการซื้อขาย (ถ้ามี) ก็เพียงพอแล้ว "สูบฉีด" ของเงินทุนเกิดขึ้นเนื่องจากการทําธุรกรรมจํานวนมากและปริมาณของพวกเขา และนักเทรดแต่ละรายสามารถมีส่วนร่วมในปั๊มคริปโตได้ แม้ว่าเงินทุนขนาดใหญ่จะมีบทบาทสําคัญในปั๊ม แต่นักเทรดเอกชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกัน ความลับหลักที่นี่คือการซื้อที่จุดเริ่มต้นของปั๊มและขายอย่างรวดเร็วก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด นั่นเป็นเหตุผลที่ความเร็วของการประมวลผลธุรกรรมมีความสําคัญมากในกลยุทธ์ pump และ dump

วิธีประหยัดเงินของคุณระหว่าง Pump & Dump

• อย่าลงทุนในแนวโน้มที่กําลังเติบโตอยู่แล้ว ปั๊มให้ผลกําไรแก่ผู้ที่สร้างมันขึ้นมา และผู้ที่สามารถป้อนมันได้ในวินาทีแรก มีโอกาสที่จะได้รับในช่วงคลื่นลูกที่สอง ถ้ามี;
• อย่าตัดสินใจของคุณระหว่าง Pump และ Dump บนฟอรัม แชทแลกเปลี่ยน;
• ยอมรับล่วงหน้าว่าคุณสามารถสูญเสียเงินของคุณและเห็น Pump & Dump เป็นการพนัน (แม้ว่ามันจะไม่ปกป้องเงินของคุณ แต่มันจะช่วยประหยัดที่สําคัญที่สุด - ประสาทและความอุ่นใจของคุณ)

บทสรุป

Pump & Dump ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลยุทธ์แยกต่างหาก ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ไม่ชัดเจนว่ากลยุทธ์นี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ แต่ผู้จัดงานชนะที่นี่อย่างแน่นอน ทําไมไม่กลายเป็นหนึ่งเดียว?

เนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนและการขาดกฎหมาย สิ่งนี้จึงไม่ต้องห้าม วัตถุปั๊มมีราคาที่มั่นคง ดังนั้นหากโครงการล้มเหลว การสูญเสียจะอยู่ที่ระดับมาร์จิ้นเท่านั้น (เหรียญไม่น่าจะต่ํากว่าจุดราคาเริ่มต้น) สิ่งที่คุณต้องทําคือค้นหาคนที่พร้อมจะซื้อ ขอให้โชคดี!