الضخ والتفريغ في العملات الرقمية: كيف تتجنب عمليات الاحتيال؟

٢٠٢٤.٠٤.٠٩ ٢٠٢٤.٠٤.٠٩ الضخ والتفريغ في العملات الرقمية: كيف تتجنب عمليات الاحتيال؟

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

ظهرت إستراتيجية الضخ والتفريغ قبل فترة طويلة من ظهور العملات الرقمية. ومن المفترض أنها ظهرت أولا في سوق الأسهم. يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن منظم عمليات الضخ والتفريغ يختار أصلًا منخفض السيولة بتكلفة منخفضة باستمرار ويعمل على تسريع السعر بشكل مصطنع، ويجني الربح في الذروة. البعض يعتبرها عملية احتيال، بينما يهناك آخرون على العكس من ذلك يشاركون فيها ويستمتعون بالإثارة. في هذه المقالة، سنشرح كيف يتم تبدأ عملية الضخ، وكيفية التعرف على المضخة باستخدام الأمثلة، وكيف يمكن للمتداولين كسب المال عمنها.

النقاط الرئيسية

• تتناول هذه المقالة مفهوم استراتيجية الضخ والتفريغ في سياق العملات الرقمية. تزيد هذه الإستراتيجية بشكل مصطنع من قيمة الأصل (عادةً ما تكون عملة رقمية منخفضة القيمة) لبيعها بأعلى سعر ممكن. يمكن تنفيذ ذلك إما من خلال استثمار رأسمالي كبير أو بالاتفاق بين مجموعة من المنظمين.
• من الممكن الاستفادة من هذه الاستراتيجيات إذا كان بإمكان المرء الوصول إلى المعلومات الداخلية أو إجراء المعاملات بسرعة أو العمل كمنظم. ومع ذلك، فإن المخاطر كبيرة، وينصح بالحذر عند اكتشاف مثل هذه الاستراتيجيات، والتي قد تنطوي على ارتفاعات غير طبيعية في الأسعار، أو التلاعب من قبل الروبوتات، أو معلومات مضللة من مصادر غير موثوقة.
• تقدم المقالة أيضًا نصائح حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الاستراتيجيات، مثل التدقيق في قوائم العملات، وتحليل الشركات الناشئة ومخططات الأسعار، وتجنب الأسهم منخفضة السعر عالية المخاطر. تم ذكر استخدام روبوتات التداول أيضًا، نظرًا لقدرتها على إجراء المعاملات السريعة. على الرغم من أن استراتيجية الضخ والتفريغ قد تكون مربحة، إلا أنها تعتبر غير أخلاقية نظرًا لطبيعتها التلاعبية، على الرغم من أنها لا تعتبر معاملة غير قانونية بشكل صريح في سوق العملات المشفرة غير المنظم إلى حد كبير.
• تختتم المقالة بتوضيح أن العملات المشفرة مثل البيتكوين والريبل لا تخضع عادةً لاستراتيجيات الضخ والتفريغ نظرًا لسلوكها في السوق وحجم رأس المال المطلوب لكي يتم التلاعب بها.

ما هو الضخ والتفريغ؟

تعد العملات الرقمية نوعًا جديدًا نسبيًا من الأصول، ولكن عدد الاستراتيجيات التي تم ابتكارها من أجلها مثير للإعجاب بالفعل. يمكن تقسيم أساليب التداول إلى ثلاث مجموعات:

• استراتيجيات قائمة على التحليل الفني: التداول على الأنماط ومستويات الدعم والمقاومة، ومستويات فيبوناتشي.
• استراتيجيات قائمة على التحليل الأساسي: التداول في بداية ونهاية الأخبار، بناءً على أخبار من المطورين.
• استراتيجيات قائمة على علم النفس: التداول من خلال فهم مبادئ أفعال المشاركين في السوق ("الهامستر"، "الحيتان").

يمكن تصنيف مخطط الضخ والتفريغ على أنه تابع للنوع الثالث من الإستراتيجيات، ولكن من الأفضل تسميته كفئة منفصلة. يعتبره الكثيرون عملية احتيال - على الإنترنت يمكنك العثور عليها بمسميات مثل تعريف "احتيال الضخ والتفريغ". نعم إنه كذلك، ولكن من قال أنه لا يمكنك المشاركة فيها؟

الضخ والتفريغ عبارة عن إستراتيجية مبنية على النمو الحاد المصطنع للعملات الرقمية بسبب الإجراءات المنسقة بين المشاركين، متبوعة بانهيار السعر.

يمكن مقارنة الضخ والتفريغ بالإثارة- فهذه أيضًا تشبه التسلسل الهرمي بمعنى ما، لكن هذا لا يقلل من عدد الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة فيها. الأمر كله يتعلق بالإثارة، والتي لا تقل عن متعة المتداولين بالصفقات الناجحة. في الواقع، المال ليس هو الهدف دائمًا - يمكن أن يكون التداول مثيرًا وفي بعض الأحيان تكون المشاعر أكثر قيمة من المال.

كيف تعمل مخططات الضخ والتفريغ في العملات المرقمية؟

يبذل المنظم (مجموعة المنظمين) قصارى جهده للدعاية للرمز المميز. في غضون أيام قليلة، تنمو الأسعار بنسبة 100٪ أو أكثر. ثم يقوم المنظم بتحصيل الربح بعد بيع عملاته الرقمية

نظريًا، تم تنظيم هذا المخطط على النحو التالي:

• يحدد منظم المضخة (شخص أو مجموعة) أحد الأصول. يجب أن تكون عملة رقمية ذات اتجاه جانبي مستقر، مما يعني أن المستثمرين غير مهتمين بها. يجب أن تكلف العملة بضعة سنتات وأن تكون بعيدة عن القمة، لكن خلفها أسطورة مثيرة للاهتمام. في أغلب الأحيان يتم اختيار الرموز المميزة غير المعروفة لعملية احتيال التفريغ.
• يتم شراء العملة بكميات صغيرة - بحيث لا يكون هناك ارتفاع سابق لأوانه. في الوقت نفسه، يتم تشكيل خلفية إخبارية في وسائل الإعلام والمنتديات. يشارك المنظمون أيضًا في الإعلانات النشطة - حيث يثنون على العملة الرقمية ويتوقعون النجاح المستقبلي لها ويجذبون المزيد من المشاركين للشراء.
• في بداية المضخة، يستثمر المنظمون في الأصل بحيث يرتفع السعر. مدفوعًا بالخلفية المعلوماتية، يشتري المتداولون العملة، ويتسارع ارتفاع السعر أكثر - يزداد الطلب على العملة الرقمية.
• في ذروة موجة الضخ الأولى، يلبي المنظمون جزئيًا طلب "الهامستر" ويبيعون كمية كبيرة من العملات الرقمية. السعر يتحرك لأسفل.
• يسمح المنظم للسعر بالانخفاض إلى مستوى مقبول نفسيًا ويشتري العملة مرة أخرى، مما يؤدي إلى موجة ثانية من النمو. يرى المتداولون نموًا ويعتقدون أن ماسبق كان مجرد تصحيح.
• عادة ما تكون الموجة الثانية أعلى من الأولى وفي ذروتها يخرج المنظمون من السوق تمامًا. ومع ذلك، فإن عدد الموجات يعتمد على المنظمين أنفسهم.

هذا مثال على الضخ والتفريغ الخفي الذي يعرفه المنظمون فقط . يتم استغلال بقية المشاركين ببساطة، لذا كن حذرًا إذا رأيت مدحًا غير معقول لبعض العملات غير المعروفة حتى لا تصبح مشاركًا في هذا النوع من التلاعب.

مجتمع التشفير على الإنترنت مليء بإعلانات الدردشات والمجموعات التي تدعو الأشخاص إلى الاتحاد وإنشاء مضخة وكسب المال. يستخدم منظمو قنوات تليجرام هذه قوة عشرات الآلاف من المشاركين وغالبًا ما يكسبون ليس فقط من خلال إستراتيجية الضخ والتفريغ، ولكن أيضًا من خلال الوصول المدفوع إلى محادثاتهم الحصرية الخاصة.

مثل هذه التصرفات في سوق الأوراق المالية (هنا حيث ظهرت هذه الاستراتيجية) تعتبر احتيالًا، لكن غالبًا ما يدور حوله الجدل. يحذر كل وسيط المتداول من المخاطر المحتملة لفقدان إيداعه، ويجب أن يقبلها المتداول. يكون هؤلاء المتداولين مدفوعين بالرغبة في الحصول على المال السهل، لكنهم لا يقومون بإجراء تحليل مفصل للسوق ويفتقرون إلى المعرفة. فهم يخسرون المال فقط بسبب الجشع، فعلى من يقع اللوم؟ بالإضافة إلى ذلك، يعرف معظم المشاركين في المضخة ما يشاركون فيه.

أمثلة على الضخ والتفريغ

نظريًا، يجب أن يكون للمضخات منظم ينسق مجموعة الضخ والتفريغ ويوفر المعلومات اللازمة. لكن هناك أمثلة على المضخات العفوية، ومنظميها "عن غير قصد" من الإعلاميين. يمكن تسمية هذه المضخات "لا إرادية" لأنه من المستحيل إثبات نيتها. علاوة على ذلك، يدرك الجميع أن المشاهير ببساطة لا يحتاجون إلى مضخات – فهم لا يحتاجون لكسب المال بهذه الطريقة. لكن هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: بضع كلمات كافية لبدأ مضخة عملات رقمية لا تحظى بشعبية. سنناقش أدناه بعض الأمثلة على المضخات المتسقة و دور "الوسائط الإعلامية" في فضاء العملات الرقمية.

1. إي كوين

في 6 فبراير 2018، ارتفع سعر العملات الرقمية غير المعروفة بنسبة 4,742٪. وكان الأمر يستغرق يومًا واحدًا فقط منذ بدء إطلاق العملة الرقمية لتدخل ضمن أعلى – 100 عملة رقمية، قادمة من المركز الأخير في قائمة أعلى – 500 من حيث القيمة السوقية، بل أحيانًا تدخل قائمة أعلى – 20 عملة.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في ذلك الوقت كان سوق العملات الرقمية في حالة ركود. حتى أنال بيتكوين اختبرت منطقة دعم أقل من 6,000 دولار. فلماذا يستثمر الناس بكثافة في مثل هذا المشروع غير الجذاب؟

لم تكن هناك معلومات تقريبًا عن هذه العملة، ناهيك عن أن يهتم بها المستثمرون. تم تأكيد هذا ذلك خلال جدول ثابت تمامًا تقريبًا لعام 2017 - حتى خلال فترة الطفرة القوية في سوق العملات الرقمية منذ ربيع عام 2017، لم يهتم أحد بعملة إي كوين.

2. كوارك

هذا مثال جيد على المضخة ذات الموجتين.

المشروع نفسه لا يهم أي شخص. كان من المفترض أن يكون نظيرًا آخر للبيتكوين، لكن المستثمرين سرعان ما نسوه، كما يتضح من مخطط الأسعار. والنمو في يناير 2018 لم يكن نتيجة مضخة.

3. يو كاش

هذه ليست مضخة تمامًا، لكن هذا المثال جدير بالذكر - طبيعة الرسم البياني وسيكولوجية المتداولين متطابقة هنا.

ظهرت العملة الرقمية منذ أقل من شهر، وكما يحدث غالبًا مع الشركات الناشئة، نمت في البداية بنشاط (حاول المضاربون الاستفادة من الدعاية للمشروع الجديد). ثم انهار السعر، وتبع ذلك الموجة الثانية من المضخة. عادة، بعد الركود الأول، لم يعد المشروع مثيرًا للاهتمام لأي شخص. هنا يمكننا أن نقول على وجه اليقين: قام شخص ما (المطورون على الأرجح) بتنفيذ تكتيكات الضخ والتفريغ. بعد الموجة الثانية، انخفض سعر العملة - وكان ذلك متوقعًا تمامًا.

4. قوة كلمات إيلون ماسك

أثبت إيلون مرارًا وتكرارًا قوة تأثيره في سوق العملات الرقمية. ولكن إذا كانت تحولات الأسعار المحلية لبيتكوين (BTC) أو دوجي (DOGE) هي رد فعل أساسي على إعلان ماسك بشأن هذه العملات، فلا يمكن تفسير الأمثلة التالية سوى أنها تمثل "المضخة".

• سانتا فلوكي (HOHOHO). في نهاية ديسمبر 2021، قام إيلون ماسك بنشر صورة سيلفي مع جرو اسمه فلوكي، الذي كان يرتدي زي رأس السنة الجديدة. من الصعب تحديد كيف تمكن المستخدمون من الربط بين ذلك وبين ((HOHOHO، لكن العملة الرقمية التي تبلغ قيمتها 0.00000065 دولارًا أمريكيًا نمت بأكثر من 5000٪ في غضون ساعات قليلة. وانهارت بنفس السرعة. بعد بضعة أشهر، تمت إزالة المشروع بالكامل من منصات التداول، لكن شخصًا ما تمكن من جني أموال جيدة منه.

ومن الجدير بالذكر أن جرو إيلون ماسك كان بمثابة "قائد المضخة" عدة مرات. في سبتمبر 2021، أدى مجرد ظهوره مع عائلة الملياردير إلى نمو تلقائي بنسبة 1300٪ من عملة شيبا فلوكي (FLOKI). تم اختراع اسم الجرو مرة أخرى في يوليو، لذلك من غير المحتمل أن ترتبط هذه الزيادة السريعة في سعر العملة الرقمية، خاصة إذا كانت عملة ذات تصنيف أقل من 2000، برغبة ماسك في كسب المال.

• فايكنجز تشين و فايكينج سواب و سبيس فايكينجز هي أيضًا أمثلة سيئة السمعة. في أوائل نوفمبر 2021، ارتفعت هذه العملات بنسبة 350٪ و 3700٪ و 600٪ على التوالي بعد أن نشر ماسك عدة تغريدات عن القمر وعن الفايكنج. فقد قال إيلون إن الفايكنج هم أول من هبط على سطح القمر. هل ارتبط ذلك بهذه العملة؟ لا يوجد دليل على ذلك. ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار العملات، التي لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالقمر أو ماسك، بشكل حاد.

لا تخلط بين الضخ والتفريغ والتقلب الطبيعي. دعنا نلاحظ مثال العملة الرقمية "ترون" لكي نرى الفرق.

للوهلة الأولى، نرى المضخة واضحة هنا، لكنها ليست كذلك. يرجى ملاحظة أن: العملة في أعلى - 20 من حيث القيمة السوقية. لضخ مثل هذا الرمز، أي للتأثير على معدل العملة الرقمية، فأنت بحاجة إلى الكثير من المال، ويعمل المستثمرون المؤسسيون ("الحيتان" – منصات تبادل العملات الرقمية، وتجمعات التعدين) وفقًا لمخططات مختلفة تمامًا.

والنقطة الثانية: تزامن نمو العملة مع الاتجاه الصعودي في سوق العملات الرقمية بأكمله، والذي تجاوزت قيمته في أوائل يناير 850 مليار دولار.

فيما يلي مثال آخر على كيفية ارتفاع الأسعار بعد تصريحات المشاهير، لكنه نمو طبيعي أكثر من كونه مضخة.

في نهاية أكتوبر 2021، أعلن مارك زوكربيرج عن تغيير العلامة التجارية لشركة فيسبوك لتصبح ميتا مع تغيير مماثل في استراتيجية تطوير الشركة. تم اختيار قطاع الميتافيرس كهدف رئيسي: بدأوا في بناء ميتافيرس على أساس تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

توجد بالفعل شركات ناشئة مماثلة على نطاق أصغر، خاصة في عالم العملات الرقمية. يقوم مستخدمو كريبتو الميتافيرس بشراء وبيع الأراضي الافتراضية المرتبطة برموز NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال) وحتى إصدار الرهن العقاري لمثل هذه العقود. من المنطقي أن بعض العملات ذات الصلة بالميتافيرز نمت أسعارها على الفور : دسنترالاند (MANA) و ساندبوكس (SAND) و ميتافيرس ماينر (META) و ميتافيرس (ESP) و ميتافيرس إكس.

قارن بين الرسمين البيانيين. عملة مانا (MANA) :

دسنترالاند هي واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الميتافيرس. بعد الزيادة الحادة في شعبية الشركة الناشئة، جاء التصحيح. لكن حتى بعد بضعة أشهر، لم يعد السعر إلى مستواه السابق. لذلك لا يمكن أن نتحدث هنا عن المضخات.

ميتافيرس ماينر (META):

نرى المضخة واضحة هنا: ارتفاع حاد يتبعه هبوط سريع إلى ما دون الوضع الأصلي ميتافيرس ماينر. هي عملة "غير مهمة" غير معروفة، ونمو قيمتها هو نتيجة الضجيج العام المصاحبة لموجة الميتافيرس، والتي مرت بسرعة نسبيًا.

يُظهر كلا المخططين أن نفس العامل الأساسي يمكن أن يتسبب في نمو سعر عملة رقمية واعدة وتكوين مضخة. في الحالة الأولى، يمكن للمستثمر طويل الأجل أن يكسب، وفي الحالة الثانية - سيخسر أمواله بنسبة 100٪ (ما لم يتمكن من سحب الأموال قبل تفريغ العملة الرقمية).

العلامات المميزة لمخطط الضخ والتفريغ

من السهل نسبيًا التعرف على علامات الضخ والتفريغ في العملات الرقمية: فارتفاعات الأسعار ليس لها أسباب أساسية ولا تتوافق مع الاتجاه العام لسوق العملات الرقمية. لا يهتم المستثمرون على المدى الطويل بالمشاريع ذات رأس المال المنخفض، بينما يهتم منظمو المضخات غالبًا بهذه الشركات الناشئة.

أكثر علامات المضخة شيوعًا هي:

• ارتفاع حاد وظهور أوامر شراء كبيرة بدون سبب أساسي مهم؛
• ينمو السعر على موقع واحد فقط، لكنه يظل دون تغيير في بورصات العملات الرقمية الأخرى ؛
• يوصي العديد من الأشخاص في الدردشات والمنتديات والشبكات الاجتماعية فجأة بشراء العملة الرقمية.

من الأهمية بمكان رؤية الفرق بين المضخة المصطنعة وارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل أساسية:

• من الأهمية بمكان رؤية الفرق بين المضخة المصطنعة وارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل أساسية:
• تستهدف المضخات العملات "غير المرغوب فيها" التي تقل قيمتها عن سنت واحد - فهي خارج تصنيف كوين ماركت كاب لأفضل 1000عملة. ومن الصعب تنفيذ ضخ لعملات بقيمة حتى بضعة دولارات – لأنه يجب استخدام المزيد من الأموال للتأثير على السعر بشكل كبير.
• أي ارتفاع أساسي في السعر يعتمد على بعض المنطق. يشتري المستثمرون أصلًا ليس لغرض تحقيق ربح سريع - فهم يرون أن هناك أساس لمزيد من التطوير والفوائد المحتملة للمستخدمين.
• أثناء عملية الضخ، يمكن أن يرتفع السعر بنسبة 300-500٪ أو أكثر في غضون ساعات قليلة. يعتبر النمو بنسبة 1000-3000٪ في أنظمة الضخ والتفريغ أمرًا شائعًا. ولكن نادرًا ما يتجاوز نمو الأسعار الأساسي 100-200٪.
• بعد الارتفاع الطبيعي، ينعكس سعر العملة دائمًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمضخات، فإنها تعود إلى المستويات السابقة. أثناء النمو الأساسي، ينخفض سعر الرمز جزئيًا فقط، ويتمكن المستثمرون من الحصول على بعض الأرباح.
• الضخ والتفريغ يدوم لبضع ساعات أو أيام. ولكن يمكن أن يستمر التصحيح بعد النمو الأساسي عدة أسابيع.

تحدث المضخة وفقًا للمخطط التالي:

• في الوقت المحدد، يعلن منظمو المخطط عن منصة التبادل ورمز العملة الرقمية في مجموعتهم. يبدأ المروجون (المشاركون في المخطط) في شرائه على الفور. هذه هي الطريقة التي تحدث بها الموجة الأولى. في السابق، كان يسبقه حدث إعلامي بسيط، على سبيل المثال، تحديثات الموقع ؛
• المشاركون في الموجة الأولى يجتذبون المستثمرين الخارجيين الذين يدفعون السعر للأعلى ثم يطلقون الموجة الثانية ؛
• بمجرد دخول المتداولين الجدد إلى السوق، يعلن المنظمون أن الوقت قد حان لبيع العملة.

تنقل قنوات تليجرام المعلومات إلى بعضها البعض - فكلما زاد جمهور المضخة القادمة، زاد نجاح تنفيذها.

يمكن أن تكون مجموعات المشاركين مفتوحة أو مغلقة، مدفوعة أو مجانية. نظرًا لأن المنظمين يشترون العملة مقدمًا ويزيدون السعر، فإن كل شيء يحدث في غضون ثوانٍ. تتلقى المجموعات المدفوعة المعلومات قبل 30 ثانية. بحلول الوقت الذي تدخل فيه المجموعات المجانية السوق (قد لا يعرفون حتى عن وجود مجموعات مدفوعة الأجر)، يستنزف أعضاء المجموعات المدفوعة الأصول ويمكن لبقية المتداولين أن يأملوا فقط في حدوث موجة ثانية.

حجم مخطط الضخ والتفريغ هائل. لبدء الموجة، يجب أن يكون لديك وقت كافٍ لإدارة مئات الطلبات، لذلك تتحول هذه الإستراتيجية إلى تداول حسابي (خوارزمي). يتم تنفيذ معظم العمل بواسطة الروبوتات – مون بوت و هاس أونلاين وغيرها. هناك أيضًا برامج خاصة للنقر التلقائي تحاكي أحجام التداول نظرًا لسرعة تقديم الطلبات بأدنى حد من المبالغ. متوسط سرعة أداة النقر التلقائي هو نقرة واحدة في 1-5 ثوانٍ. لبدء ضخ عملة رقمية بقيمة 0.001-0.003 دولار، فأنت بحاجة إلى مبلغ 2.5-3 بيتكوين، لذا فإن ضخ مثل هذه العملات الرقمية متاح حتى للمتداولين العاديين. مثال على هذه العملة الرقمية الموجودة على حدود أعلى-1500 هي عملة سبورت.

لا توافق منصات تبادل العملات الرقمية على مثل هذه الاستراتيجيات وتتظاهر بأنها تحاول مواجهة ذلك. على سبيل المثال، شددت بيتركس القواعد الحسابية لخطوة تغيير سعر العملة الرقمية وضاعفت الحد الأدنى لحجم الرهان لوضع أمر. لكن في الواقع، تجلب لهم عمليات الضخ والتفريغ عمولة أكبر وتزيد الأرباح. أخيرًا، لا يوجد دليل على أن المواقع نفسها ليست متورطة في ذلك. لا يقل عدد المضخات اليومية على الأقل بل يتحول إلى شكل جديد مثل – مضخات ICO.

هل مخططات الضخ والتفريغ غير قانونية؟

مسألة تحديد ما إذا كان نموذج الضخ والتفريغ يتوافق مع القانون تعد أمرًا صعبًا للغاية لعدة أسباب:

• كيف يمكن إثبات التلاعب المتعمد بالمستثمرين؟ بعد كل شيء، الارتفاع الأساسي في الأسعار نتيجة ذعر المستثمرين لا يعد انتهاكًا للقانون. في حين أن التلاعب نفسه يعد انتهاكًا.
• كيفية التعرف على المشاركين في التلاعب؟ من السهل القيام بذلك في سوق تداول راسخة، ولكنه يكاد يكون مستحيلًا في سوق العملات الرقمية المجهولة.
• كيف ومن الذي تتم محاسبته؟ المشاركون في مضخات العملات الرقمية هم مواطنون من دول مختلفة في العالم، ومن المستحيل محاسبتهم.
• يمكن ويجب أن يخضع منظمو المضخات للمساءلة. لكن يجب تحديدهم أولاً بطريقة ما لقمع مثل هذه المخططات في العملات الرقمية.

لم يتم بعد تقنين وضع العملات الرقمية في بعض البلدان بشكل كامل. إلى جانب ذلك، لا يملك المنظمون أدوات فعالة يمكن أن تؤثر على المشاركين في المضخة وتوقف حدوثها.

ومع ذلك، فإن المنظمين لا يستسلمون. في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، تمكنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) من التسلل إلى واحدة من أكبر قنوات الضخ المغلقة. لكن كل ما يمكنهم فعله هو إغلاق القناة وتحذير المشاركين فيها من الغرامات والإجراءات القانونية المحتملة.

فما هي النتيجة؟ تعتبر استراتيجية "ضخ وتفريغ العملات الرقمية" الخاصة بالعملات الرقمية ممارسة غير أخلاقية أكثر من كونها غير قانونية. إذا استثمر المستثمر الأموال طواعية في ارتفاع حاد ولم يكن لديه الوقت لسحب الأموال قبل الانهيار، فلن يتمكن من إثبات وجود الاحتيال.

كيف تتجنب عمليات الضخ والتفريغ في العملات الرقمية؟

الارتفاع القوي في الأسعار هو حلم العديد من مستثمري العملات الرقمية، فهم يعتقدون أن الارتفاعات القياسية الجديدة ستتبع نهج الارتفاعات التي حدثت في عامي 2017 و 2021. لكن الاستثمار في أوقات الارتفاعات الحادة يعرضك لخطر الدخول في مصيدة "الضخ والتفريغ"، والتي تنتهي دائمًا بعملية احتيال.

كيف تتجنب الوقوع في مخطط "الضخ والتفريغ" وما الذي يجب مراعاته عند تحليل السوق:

• تحقق من قائمة العملات في أفضل منصات تبادل العملات الرقمية ومنها منصة كوين ماركت كاب. في مثل هذه المنصات، تخضع الشركات الناشئة لفحص دقيق ولا يتم إدراج العملات التي تشهد عمليات الاحتيال المحتملة في القائمة.
• تحليل الشركة الناشئة. اطرح سؤالاً بسيطاً: "هل هناك سبب حقيقي لارتفاع الأسعار؟". إذا كانت الشركة الناشئة واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع، فإن أخبار نمو الأسعار تعد أمرًا منطقيًا. إذا كانت الشركة الناشئة لها اسم ثابت فقط ولا علاقة لها بالأخبار، فإن الزيادة في سعرها تكون بمثابة مضخة. راجع الأمثلة على الضخ والتفريغ المذكورة أعلاه.
• تحليل الرسم البياني للسعر. إذا كان السعر يتبع الحركة العامة للسوق، فهو ليس مضخة. الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار، الذي لا يدعمه أي سبب إخباري، هو سبب للقلق.
• حاول تجنب العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها أقل من السنت. لأن سعرها أسهل في التلاعب به.
• ا تستثمر في الشركات الناشئة التي ظهرت قبل بضعة أشهر فقط. كقاعدة عامة، تتطور المشاريع الجادة لأكثر من عام واحد على الأقل.

المشكلة الأخرى في مجال التشفير هي الشركات الناشئة "الزائفة". إذا تم تنفيذ المضخة من قبل منظمين غير مرتبطين بالمشروع، فمن المحتمل أن يروجوا لعملة رقمية مزيفة. في هذه الحالة، يقوم المحتالون بإنشاء صفحة مقصودة – عبارة موقع بدون نموذج تقني. ويبيعون الرموز بكميات صغيرة حتى لا يثيروا الشكوك. عندما يرتفع سعر العملة الرقمية، يبيع المحتالون حزمتهم الرئيسية من الرموز ويختفون. لقد مرت بالفعل طفرة مماثلة في بداية تشغيل العملة الرقمية ICO، ولكن مازالت تحدث مخططات احتيالية.

كلما ارتفع سعر العملة البديلة بشكل أسرع، زادت المخاطر. إذا كنت لا ترغب في المخاطرة، فاستثمر في الشركات الناشئة من بين أعلى 200 شركة في كوين ماركت كاب ورواد الصناعة (التمويل اللامركزي "DeFi" و "ديكس " و" جيم-في" وما إلى ذلك). يمكنك أيضًا العثور على مشاريع جديرة بالاهتمام على منصات الإطلاق الراسخة، على سبيل المثال، كوين ليست دوت آي أو (coinlist.io).

هل يمكن للجمهور جني الأموال من عمليات الضخ والتفريغ في العملات الرقمية؟

نعم، يمكنك أن تكسب المال إذا استوفيت الشروط التالية:

• أن يكون لديك حق الوصول إلى القنوات الخاصة التي تحتوي على معلومات مباشرة. في أغلب الأحيان، يجب أن تدفع مقابل ذلك لأن منظمي المضخات يريدون كسب المال.
• المنصة / الوسيط / البورصة الخاص بك لديه سرعات نقل ممتازة. من الناحية المثالية، يجب عليك استخدام روبوت التداول. مهمتك هي شراء عملة رقمية بأسرع وقت ممكن بأقل سعر بمجرد أن تحصل على المعلومات حول العملة الرقمية التي تستهدفها المضخة وعندما تبدأ. سيسمح لك الروبوت نفسه ببيع أحد الأصول عند ذروة الطلب من "الهامستر". في مخطط الضخ، يخسر أولئك الذين يدخلون سوق العملات الرقمية بعد فوات الأوان (في الذروة).
• أن تكون أنت منظم المضخة.

إذا كانت المضخة قد بدأت بالفعل، فلا تحاول جني الأموال منها. على الأرجح، لن يكون لديك وقت لكسب المزيد لأن الأصل يُباع تلقائيًا وعلى الفور تقريبًا بعد ارتفاع الأسعار. إذا كنت ستشارك في المضخة عمدًا، فتذكر: أكبر مشكلة تواجه المستثمرين، وهي الجشع. تتحول الرغبة في بيع أصل بأعلى سعر إلى خسارة الاستثمار عندما تنخفض قيمة الأصل.

لذلك، إذا قررت المشاركة في مثل هذا المخطط، التزم بالاستراتيجية التالية:

أدخل بسرعة بأدنى سعر ممكن وقم ببيع 50٪ من الأصول عندما يرتفع السعر بـ "100٪ + الهامش". وبالتالي، فإنك تعيد الاستثمار الأولي، وبعد الانتقال إلى نقطة التعادل، تتخلص من نسبة الـ 50٪ المتبقية من الأصل وفقًا لتقديرك.

روبوتات الضخ والتفريغ

في المضخة المنظمة، تكون سرعة المعاملات أمرًا بالغ الأهمية. يمكن للروبوتات أن تفتح وتغلق العديد من المراكز في بضع ثوانٍ، وهذا هو سبب استخدامها بشكل شائع في مخططات الضخ والتفريغ. يبدأ الهامش يؤتي ثماره بسبب حركة السعر التي تشبه الانهيار الجليدي. الميزة الرئيسية للتداول الخوارزمي هي سرعة اتخاذ القرار. ومع ذلك، يمكن أن ترتكب الروبوتات أخطاء، وهذا هو السبب في أن مستوى المخاطرة في تداول العملات الرقمية لا يزال مرتفعًا.

ضخ وتفريغ العملات الرقمية بنفسك

للمشاركة في مضخة العملة الرقمية، يكفي أن يكون لديك الحد الأدنى للمبلغ المستحق وفقًا لشروط التداول (إن وجد). يحدث "ضخ" رأس المال نتيجة لعدد هائل من المعاملات وذات حجم كبير. ويمكن لكل متداول أن يقدم مساهمته في ضخ العملات الرقمية. على الرغم من أن رأس المال الكبير يلعب الدور الرئيسي في المضخة، يمكن للمتداولين الأفراد أيضًا المشاركة فيه. كلمة السر هنا هي الشراء في بداية المضخة والبيع بسرعة قبل الوصول إلى ذروة السعر. هذا هو سبب أهمية سرعة معالجة المعاملات.

كيفية توفير المال أثناء الضخ والتفريغ

• لا تستثمر في اتجاه متزايد بالفعل. فقط أولئك الذين قاموا بإنشائه وتمكنوا من إدخاله خلال الثواني الأولى يمكنهم تحقيق الربح. قد تكون هناك فرصة لكسب المال في الموجة الثانية إذا حدثت ؛
• لا تدخل مخططات الضخ والتفريغ الموصى بها في المنتديات وتبادل الدردشات ؛
• تقبل مقدمًا أنك، على الأرجح، ستخسر المال في الضخ والتفريغ واعتبرها لعبة حظ (ومع ذلك، لن يوفر هذا المال، ولكنه يمكن أن يوفر أهم شيء - المشاعر وراحة البال).

الخلاصة

يجب اعتبار الضخ والتفريغ استراتيجية منفصلة، فهي لا تتطلب معرفة بالتحليل الفني والأساسي. ليس من الواضح ما إذا كان يمكن تسمية هذه الاستراتيجية بالاحتيال، لكن المنظمين يربحون بالتأكيد . لماذا لا تصبح واحدا؟

نظرًا لعدم الكشف عن الهوية وعدم وجود تشريعات، فإن هذا النظام غير محظور. كائن المضخة له سعر ثابت، لذلك إذا فشل المخطط، فستكون الخسائر على مستوى الهامش فقط (من غير المرجح أن تنخفض العملة الرقمية إلى ما دون نقطة السعر الأولية). كل ما عليك فعله هو العثور على الأشخاص المستعدين للشراء. حظا طيبا وفقك الله!