دراسة العلاقة بين مخطط الأسعار ، وحجم أموال العملات المشفرة المحولة والمعاملات الخاصة باستخدام البيتكوين (BTC) كمثال
صديقنا العزيز،
فى الجزء الأول لدراستنا للعلاقة بين سعر BTC وحركة عملات التشفير بين المحافظ المختلفة ، درسنا إجمالي حجم المعاملات داخل سلسلة الكتلة وارتباطها بالتغير في سعر صرف البيتكوين. واكتشفنا وجود علاقة ثابتة إلى حد ما بين بداية الوضع غير العادى والنمو في المستقبل. ومع ذلك ، فإن قمم المؤشر لا تتوافق دائمًا مع قمم الأسعار وأحيانًا تخلفت عن الانعكاس. وحدث الشيء نفسه مع تقاطع خط الاتجاه والمؤشر. من الواضح أن هناك حاجة إلى تصفية إضافية لتحديد الإشارات الخاطئة ، والتي يمكن أن تكون إما صادرة عن مؤشرات تحليل فني أو دراسة مفصلة للحركات بين محافظ فردية. الجزء الثاني سوف يتناول بالدراسة تلك الأخيرة - قناة الإشارة لحركة العملات المشفرة بين المحافظ.
من الواضح أننا لا نتحدث عن المحافظ الصغيرة ، بل عن تلك التي تملك أموالاً كبيرة. إذا كنت تتساءل عن كيفية تأثير الحيتان الكبيرة على تقلبات السوق ، فستساعدك هذه الدراسة أيضًا على حل هذا اللغز.
هل هناك بالفعل ارتباط بين التغيرات في سعر العملات المشفرة والتحويلات الكبيرة بين المحافظ؟ لدراسة هذه الموضوع ، سوف نستخدم خدمة تنبيه الحوت - Whale Alert الشهيرة (إشاراتها ذات شعبية على تويتر) وموقع bitinfocharts.com الشهير. لتأكيد نظريتنا حول اعتماد سعر البيتكوين BTC على التحويلات الكبيرة ، سننظر في جميع المعاملات غير الطبيعية ونرى كيف أثرت على سعر البيتكوين في الفترة الأخيرة من 2019 .
أول معاملة غير طبيعية تبرز من بين المعاملات التى حدثت في 9 أبريل 2019 كانت قيمتها حوالى 11 ألف BTC (انظر الصورة أعلاه).
تظهر لقطة الشاشة أنه تم إرسال 10،688.99 BTC من المحفظة 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن المعاملة تمت على هذا العنوان من محفظة بينانس الباردة 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
وتم تحويل 100 BTC إلى المحفظة الساخنة 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu في نفس المعاملة. يبدو أن اللاعبين الرئيسيين يستخدمون التكتيكات التالية لإخفاء أنفسهم: لسحب كمية كبيرة من عملات البيتكوين من محفظة بينانس الباردة ، فإنهم ينقلونها باستمرار من محفظة غير معروفة إلى أخرى. من خلال "التخلص" تدريجيا من كميات صغيرة تتراوح بين 50 و 500 BTC و يتم اقتطاعها من المبلغ الكبير ، يقوم الحوت بنقلها إلى محافظ بينانس الساخنة. لتأكيد هذه النظرية ، سنتتبع حركات تحويلات أخرى من عملات البيتكوين هذه:
df169b6aaa2175c7cf87a334c94172a4206cb30257b190799ae672c0cefcd857,
021efbba1c151338e6444c0c7c4bf51ec026349d76ee8bb814dcb6eb1b3c8e7e,
2e10e5d10c7a2f359b9080f6de9895171098ad02ede3eaace66023c0ef6a2b0d,
d3004398ed56ca5eb4fba37177e6254bf33c7ef82f75e019141d29053f96e395.
كما نرى ، تم تأكيد النظرية.
إذا نظرنا إلى مخطط البيتكوين أعلاه ، بدءًا من تاريخ التحويل في 9 أبريل 2019 (السهم الأخضر) ، نرى أنه من 10 إلى 12 أبريل ، انخفض سعر BTC بنسبة 10٪ تقريبًا (انظر السهم الأحمر). من الصعب القول ما إذا كانت هذه صدفة أم لا. لمزيد من التحليل ، نحتاج إلى زيادة حجم العينة.
ومع ذلك ، عند الاستمرار في دراسة التحويلات وطرقها ، صادفنا ظاهرة تعرف باسم "الخلاط" ، مما يجعل من المستحيل تحديد من هو مرسل عملة التشفير.
وكمثال على هذه الظاهرة ، لنأخذ أحد التحويلات الرئيسية التى بلغت قيمتها 4،065.353 BTC في 13 أبريل 2019 - المعاملة
ebb0870da8cd5789654ec085867f64d55363505a37a836b9bf1f8f84402470ca
كما نرى ، تم تحويل هذا المبلغ إلى محفظة بولونيكس من العديد من العناوين المختلفة. ثم يذهب المبلغ نفسه إلى محفظة اخرى غير معروفة:
c77b61714d29f57f91422d1a280f46df88b36b0a0d686f3cec7ebd15d0ad8c43
ثم تبدأ خطوة التفكيك:
6319c222583d2625139f0fd4ed2c07658599c0b7fb8b9ed30fec4feb9598a0a7
4b2d02691a87d00b6e807aa09a4115433dc8d5241856e578c2fe5b52aad7b875
في المعاملة الأخيرة ، يتم تقسيم عملات البيتكوين إلى عنوانين. أولاً ، دعنا نرى ماذا سيحدث لـ 218.58 BTC:
7c195b805c8db59a5d7c27ffcb6adaed33ec376dc1dc298e2b66a78bea863835
كما ترون من هذه المعاملة ، تم تقسيم عملات البيتكوين إلى 15 جزء وإرسالها إلى العديد من المحافظ. مزيد من التتبع لمبلغ BTC 218.58 غير ممكن - فقد تم تفكيكها. الآن ، دعونا نرى ما حدث لل 3831.09 BTC المتبقية. فقد استمر تقسيمهم إلى مبالغ أصغر:
e7734b354aae1aa40ad185982ffbbbbe3891103a06b00d97f48e9c41e9c78512
في هذه المعاملة ، يمكننا أن نلاحظ استخدام محفظة Bitstamp للصرف، لكن هذا يحتمل أن يكون بهدف تغطية المسارات:
719bd4f514d004a500f31ec52532654027ababdd452c574b240542195eed24f8
تخبرنا هذه المعاملة أنه تم سحب هذه العملات من Bitstamp
1cbe31c8dafc3570939d5742efae8343bba53d5ec1c7bde22091bc1b9617b22d,
42e2094b5ed7e3142ea93537fcc14c79b17bd5d5dfd59713afa76707776f1fb1,
ee61dcdff858c9e511ca8a8c13b2d5045e1606c688348611f0bc40087b1952a9
وهلم جرا حتى تتحلل بالكامل.
مبدأ تقنية الخلاط هو أن التحويلات الكبيرة تتم إلى محفظة غير معروفة ، ومنها تنتشر في أجزاء صغيرة إلى عمليات تبادل عملات مشفرة مختلفة ، ومن هناك يتم نقلها إلى حسابات تخص المرسل إليه.
في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أنه بعد تحويل البيتكوين إلى بولونيكس في 14 أبريل (السهم الأحمر) ، كان هناك انخفاض بسيط في يوم 15 أبريل بنسبة تزيد عن 4٪ (السهم الأخضر). بالنسبة لسوق العملات المشفرة المتقلبة للغاية ، فإن هذا الانخفاض ليس مهمًا. من هذا يمكننا أن نستنتج أن هذه المعاملات لم تؤثر على السوق تأثيرًا يذكر.
في 23 أبريل ، رصدت خدمة تنبيه الحوت -Whale Alert معاملة كبيرة بلغت 7،073 بيتكوين (انظر الصورة أعلاه). إذا نظرنا إلى المعاملة على bitinfocharts.com ، نرى أن المعاملة كانت من محفظة Bitfinex الباردة 3Be6wM41PEYesUJfs8hBRTkhAZYmnXBqw8 إلى المحفظتين: 3QtLQpJz4n7ToAVb6dR9xidbYxKf4J5x1j, 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g, اللتان أصبحتا محفظة باردة وساخنة فى نفس التبادل.
في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أنه بعد المعاملة التى تمت في 23 أبريل (السهم الأحمر) ، فقد انخفض البيتكوين (السهم الأخضر) بنسبة 10٪ تقريبًا بداية من 24 إلى 25 أبريل ، .
في 15 أيار (مايو) 2019 ، ترسل المحفظة 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 مبلغ 45000 BTC، كما نرى في لقطة الشاشة أعلاه. يصل 12000 بيتكوين مباشرة إلى المحفظة 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc على Bitfinex.
في الرسم البياني أعلاه ، يمكنك رؤية انخفاض في عملة البيتكوين بنسبة تزيد قليلاً عن 20% في 16 مايو (السهم الأخضر). بالنظر إلى حقيقة أن 12000 بيتكوين (السهم الأحمر) ، والتي ذكرناها سابقا ، تم نقلها إلى بورصة Bitfinex في 15 مايو 1919 ، يمكن القول أن نمط الارتباط بين سعر البيتكوين والتحويلات الكبيرة تم تأكيده في هذا التكوين.
يتم تقسيم البيتكوين المتبقية إلى كميات أصغر بين المحافظ. بعد اتمام عدد معين من التحويلات في يونيو ، يأتي بعضهم إلى نفس محفظة Bitfinex وهو ما تم تأكيده بالمعاملات التالية
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8,
ec313c158cb75c586967e0ceb2c332059a6f4ec66cac8818083da407f0c76f73
وهى تظهر عمليات تحويل 2000 و 9000 بيتكوين في 18 و 30 يونيو ، على التوالي.
في 31 مايو ، تم إرسال 66666 بيتكوين (انظر لقطة الشاشة أعلاه) من محفظة بينانس الباردة المعروفة بالفعل وهى 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
إذا قمنا بدمج حركة سعر البيتكوين في نفس التواريخ (انظر الرسم البياني أعلاه) مع بداية الحركة في 31 مايو 2019 (السهم الأحمر) ، يمكننا أن نرى أنه في 3 يونيو ، بدأت عملة البيتكوين في الانخفاض (السهم الأرجوانى) ، والتي وصلت إلى 15 %.
إذا نظرت إلى المخطط العام للبتكوين المرسلة في سلسلة الكتلة ، فإننا نرى أيضًا زخمًا قويًا (السهم الأخضر أعلاه).
في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أنه بعد التصحيح ، واصل البيتكوين ارتفاعه.
في 6 يونيو ، يعلن تنبيه الحوت Whale Alert عن وجود حركة كبيرة من عملات البيتكوين (انظر لقطة الشاشة أعلاه). هذه البيتكوين هي جزء من المجموعة التي بدأت حركتها في 3 يونيو 2019 من محفظة بينانس الباردة 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
دعونا نأخذ فى الاعتبار اثنين من المعاملات في الرسم البياني أعلاه من خلال الجمع بينهما. هذه هي الصفقة على بينانس تمت في 6 يونيو (السهم الأحمر):
e01494c0e794b510f481cefa78849463f87479070b46c8530c4783bbefa11a00
وتم التحويل على Bitfinex في 18 يونيو (السهم الأرجواني) ، والتي ذكرناها أعلاه:
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8
كما ترون على المخطط ، تم إجراء هذه التحويلات في بداية ووسط اتجاه صعودي قوي (يشار إليه بسهم أخضر على الرسم البياني). يمكن القول أننا إذا صدقنا المؤشر وخرجنا من المركز في 6 أو 18 يونيو ، فربما فاتتنا حركة السعر الصعودية القوية.
في 28 يونيو ، رأينا عمليتين من محفظة غير معروفة إلى بورصة بولونيكس ، والتي بلغ مجموعهما 30،000 بيتكوين
يمكننا النظر في هذه المعاملة التى تتضمن 6000 بيتكوين:
dd3cc23589b5d93c8a586608264c4348cde19f32b5f04d63215cc2c594ba014f
كما ترون ، تم تكوين المبلغ من خلال معاملتين من محفظة واحدة مقابل 2،500 BTC و 3500 BTC If we look at the 2,500 BTC, they were collected from several Bitstamp wallets:
70a056c2093d5f6a0147a682db852b2cd4406428057313600a5d5203ea76a0cb
وقد جاء 3500 BTC من محفظة Bitfinex الساخنة:
2bdf987e38ab1442457d222cc33bd839a1979214917a166a177326b72b84c92c
و الآن يمكننا النظر في هذه المعاملة التى تتضمن 24,000 بيتكوين:
523cf8d5b8a47f67ca64e0dd101befc10abd3e1d0f4cbf1d7246193e6e7ed60a
لقد جاءوا من المحفظة 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng,، التي تم إنشاؤها في 1 فبراير 2015:
364ec0059225d988d307876cc302806e9e97b66ef9f4ac504662acb08aed025f
كانت المعاملة التى تمت يوم 28 يونيو (السهم الأرجواني) كبيرة جدًا. كما ترون في الرسم البياني أعلاه ، سبقت هذه المعاملة انعكاس وحركة في اتجاه هبوطي قوي.
الاستنتاج
بناءً على البيانات أعلاه ، يمكننا أن نرى بعض الارتباط بين سلوك سعر البيتكوين والمعاملات الكبيرة بين المحافظ العلاقة الأكثر وضوحا هي أن الصفقة الرئيسية تحدث بعد حركة صعودية موجهة قوية ، كما حدث في 9 أبريل ، 23 ، 15 مايو ، و 28 يونيو. بعد هذه التحويلات ، بدأ التصحيح حتمى بنسبة 10-20 % ، وبعد المعاملة في 28 يونيو ، أصبح السوق هبوطيًا.
يجب أيضًا الانتباه بشكل خاص إلى المعاملات التى تمت في 6 و 18 يونيو. ففي الوقت الذي تمت فيه هذه التحويلات ، كانت Bitcoin تمر بحركة تصاعدية قوية. إذا صدقنا المؤشر على نحو أعمى ، كنا سنخرج من المركز ولفقدنا لاحقًا جزءًا من الربح.
في النهاية ، يمكننا أن نقول أن تتبع محافظ معينة قامت بتحويل مبالغ كبيرة هو أمر عديم الجدوى ، لأن الخلاطات - أو العديد من المحافظ الصغيرة والمحدثة باستمرار والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع تبادل العملات المشفرة - تمحو التتبع تمامًا وتجعل من المستحيل تتبع المرسل والمستلم الحقيقي .
إحصائيًا ، من المرجح أن تشير عمليات النقل الكبيرة الحجم بين المحافظ إلى انخفاض محتمل في الزخم ، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا التصحيح يرجع إلى حقيقة أن عملة البيتكوين المنقولة قد بيعت أو أنها رد فعل بسيط من المراقبين يشعرون بالذعر وبيع عملات اليتكوين الخاصة بهم بسبب خدمة تنبيه الحوت ، وبالتالي تزداد عملية البيع.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أن مثل هذه التنبيهات ليس لها فائدة إطلاقا. على الرغم من حقيقة أنه لا يمكننا الإشارة إلى الاتجاه بعد ملاحظة مثل هذه المعاملات ،إلا أننا يمكن أن نتوقع حركة ناتجة عن الزخم. لذلك ، وفي حالات خاصة ، عندما تحدث هذه الصفقة في المرحلة الأخيرة من تشكيل نمط أو في اتجاه طويل ، يمكننا بكل تأكيد تفسير هذه الإشارة على أنها إشارة انعكاس وعلى الأقل حماية مراكزنا من خلال تحريك إشارات التوقف ، أو حتى جني الأرباح وانتظار تطور الأحداث ونحن خارج السوق.
نقطة أخرى مهمة هي أن المعاملات الكبيرة حقًا و التى تصل إلى 20.000 BTC وأكثر لا تتكرر كثيرًا في السوق ، وليس من المنطقي الانتباه إلى المعاملات التي تبلغ 1000 BTC وأقل ، نظرًا لأن تأثيرها ضئيل. لذلك ، فإن استخدام المعلومات حول عمليات التحويل كأداة لإشارات إضافية ، كما هو الحال في تحليل الأحجام الإجمالية لعمليات تحويل البيتكوين ، يعد أمرًا منطقيا بصفة خاصة مع الاستراتيجيات طويلة الأجل أو التداول الموضعي.
حظًا موفقًا!
مع أطيب التمنيات،،،
Michael @Hyipov
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
