Estudo da relação entre o diagrama de preços, os volumes de fundos de criptomoedas transferidos e transações privadas a exemplo de Bitcoin (BTC).
Caros amigos,
Em primeira parte do nosso estudo dedicado pela dependência entre a cotação do BTC e o movimento de criptomoeda entre carteiras, analisamos os volumes totais de transações nos limites da blockchain e sua relação com a alteração da cotação do Bitcoin. Foi revelada uma correlação bastante estável entre o início da anomalia e o crescimento futuro. No entanto, os valores de pico do indicador nem sempre coincidem com o pico de preços e, às vezes, ficam atrás da reversão. A mesma história com o cruzamento da linha de tendência do indicador. Evidentemente, é necessário um filtro adicional de sinais falsos que podem ser tanto os indicadores de análise técnica, como um estudo detalhado dos movimentos entre carteiras individuais. O objeto de pesquisa da segunda parte será o estudo da segunda ferramenta: o canal sinalético do movimento de criptomoeda entre carteiras.
Evidentemente que não se trata de carteiras simples, sobre aqueles nos quais os fundos significativos são armazenados. Se você estava se perguntando como as “baleias” influem sobre a volatilidade do mercado, este estudo também ajudará-lhe a descobrir o mistério deste enigma.
Pois bem, se existe realmente uma dependência de alteração da cotação de criptomoedas e grandes transferências entre carteiras? Para estudar esta questão, usaremos popular serviço Whale Alert (seus sinais são amplamente representados em twitter) e o site que você já conhece bitinfocharts.com. Para confirmar nossa teoria sobre a dependência do valor do BTC de grandes transferências, consideraremos todas as transações anómalas e como as mesmas influíram à cotação do Bitcoin na recente formação de 2019.
A primeira transação anómala, que se destaca sobre o fundo de outras, ocorre em 09.04.19 no valor de quase 11 mil do BTC (veja a captura de ecrã acima).
Na captura de ecrã é mostrado que 10688,99 BTC foram transferidos desde carteira 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX. Também é interessante o fato de que a transação foi feita neste endereço a partir duma carteira fria Binance 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 e 100 BTC foram transferidos para a carteira quente da mesma bolsa 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s. Parece que um grande jogador importante, tentando disfarçar-se, usa seguintes tática. Retirando um grande montante de Bitcoins de carteira fria Binance, ele constantemente a transfere de uma carteira desconhecida para outra. Gradualmente “beliscando” pequenas partes de 50 - 500 BTC dum pedaço grande, a “baleia” as transfere para carteiras quentes Binance. Para confirmar esta teoria, monitorizamos mais alguns movimentos desses Bitcoins:
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Como vemos, este conceito é confirmado.
Se analisar o diagrama de Bitcoin acima, a partir da data de transferência 09.04.19 (seta verde), vemos que de 10 até 12 de abril, o BTC cedeu de ~10% (veja a seta vermelha). É difícil dizer se é uma coincidência ou não. Para análise, é necessário ampliar a seleção.
No entanto, continuando a estudar as transações e suas vias de movimento, encontrei tal fenómeno como “batedeira” que não dá possibilidade de determinar, quem é o remetente de criptomoeda.
Para um exemplo do funcionamento desta tecnologia, analisamos uma das grandes transferências em 13 de abril de 2019 no valor de 4065.353 BTC - transação
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Como vemos, este valor foi transferido para carteira Poloniex com vários endereços diferentes. Em seguida, o mesmo montante vai para uma carteira desconhecida:
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Depois começa a etapa de dissolução:
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Na última transação, os Bitcoins são divididos em dois endereços. Inicialmente, consideramos o que acontecerá com 218,58 BTC:
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Como vemos nesta transação, os Bitcoins foram divididos em muitas carteiras por15 BTC. Sucessiva monitorização de 218,58 BTC é impossível, os mesmos foram dissolvidos. Agora consideramos o que aconteceu com os restantes 3831,09 BTC. E os mesmos também continuam a ser divididos em montantes menores:
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Nesta transação, podemos notar que a carteira de bolsa Bitstamp é usada, mas é mais provável que isto para apagar as pegadas da melhor maneira possível do que para o trading:
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Esta transação nos mostra que estes Bitcoins foram retirados desde Bitstamp:
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E assim por diante até a dissolução completa.
O princípio da batedeira é que grandes transferências são feitas para uma carteira desconhecida, de onde são espalhadas em pequenos pedaços para diferentes bolsas de criptomoedas e daqui já são transferidas para contas que pertencem ao destinatário.
No diagrama acima, podemos notar que após a transferência do Bitcoin para Poloniex em 14 de abril (seta vermelha), em 15 de abril, houve uma cedência mínima de pouco mais de 4% (seta verde). Para o mercado de criptomoeda altamente volátil, esta descida é insignificativa. A partir do qual podemos concluir que estas transações não afetaram o mercado de forma nenhuma.
Em 23 de abril, o serviço Whale Alert marcou uma grande transação no valor de 7073 BTC (veja a captura de ecrã acima). Se considerar esta transação através do site bitinfocharts.com, veremos que esta transação foi de carteira “fria” Bitfinex 3Be6wM41PEYesUJfs8hBRTkhAZYmnXBqw8 para duas carteiras 3QtLQpJz4n7ToAVb6dR9xidbYxKf4J5x1j, 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g que eram carteiras “frias” e “quentes” da mesma bolsa.
No diagrama acima, podemos ver que após a transação em 23 de abril (seta vermelha), de 24 até 25 de abril, o Bitcoin desce (seta verde) ~ 10%.
15.05.19 a carteira 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 faz envio dos 45000 BTC, isto podemos ver na captura de ecrã acima. 12000 Bitcoins vem diretamente para carteira 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc, que pertence à Bitfinex.
No diagrama acima, pode notar a descida do Bitcoin um pouco mais de 20% em 16 de maio (seta verde). Considerando que foram transferidos 12000 BTC (seta vermelha), que foram mencionados acima, para as bolsas Bitfinex em 15.05.19, pode afirmar que o padrão de dependência do custo do Bitcoin de grandes transferências se confirmou nesta formação.
Os BTCs restantes são divididos em montantes menores entre as carteiras. Após um certo número de transferências em junho, uma parte de mesmas chegam à mesma carteira Bitfinex. Isto é confirmado pelas transações:
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As mesmas mostram transferências dos 2000 e 9000 Bitcoins em 18 e 30 de junho, respectivamente.
Em 31 de maio, desde carteira “fria” Binance já nos conhecida 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 começam os movimentos dos 66666 BTC (veja a captura de ecrã acima).
Se combinar o movimento do preço do Bitcoin nas mesmas datas (veja o diagrama acima) com o início do movimento em 31.05.19 (seta vermelha). Pode notar que, em 3 de junho, o Bitcoin começa a descer (seta violeta) que constituiu aproximadamente 15 %.
Se observar o diagrama geral da transferência do BTC na blockchain, também vemos um forte salto impulsivo (seta verde acima).
No diagrama de preços acima, é visto que após a correção, o Bitcoin continuou seu crescimento.
Em 6 de junho, o serviço Whale Alert informa sobre grande movimento de Bitcoins, veja a captura de ecrã acima. Estes Bitcoins são uma parte daqueles que iniciaram seu movimento em 03.06.19 desde carteira “fria” da bolsa Binance 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
No diagrama acima, analisamos duas transações combinando-las juntamente. Isto é uma transferência para Binance em 6 de junho (seta vermelha):
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E a transferência para Bitfinex em 18 de junho (seta violeta), mencionamos esta transferência acima:
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Como é visto no diagrama, estas transferências foram realizadas no início e no meio de forte tendência “taurina” (indicada com a seta verde no diagrama). Podemos constatar que, se acreditássemos no indicador, deixássemos as posições em 6 ou 18 de junho, poderíamos perder forte movimento do preço para cima.
Em 28 de junho, podem destacar duas transações desde carteira desconhecida para bolsa Poloniex que em total constituíram 30000 BTC. Analisamos a transação de 6000 BTC:
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Como pode notar, os mesmos foram formados por duas transações desde uma carteira de 2500 BTC e 3500 BTC. Se considerar 2500 BTC, os mesmos foram juntos desde várias carteiras Bitstamp:
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3500 BTC chegaram desde carteira “quente” Bitfinex:
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Agora, analisamos a transação de 24000 BTC:
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Os mesmos chegaram desde carteira 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng que foi criada em 1 de fevereiro de 2015:
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A transação de 28 de junho (seta violeta) foi muito grande em volume. Como é visto no diagrama acima, esta transação precedeu à reversão e ao movimento nos limites da forte tendência “ursina”.
Conclusão
Baseando em dados acima, podemos destacar algumas leis entre o comportamento do preço do Bitcoin e as grandes transações entre as carteiras. A correlação mais evidente é que grande transação ocorre após forte movimento direcionado “taurino”, como foi em 9 e 23 de abril, 15 de maio e 28 de junho. Após estas transferências, uma correção de 10-20% começou inevitavelmente e, após a transação em 28 de junho, o mercado se tornou “ursino” em geral.
Também, vale a pena focar atenção nas transações em dias 6 e 18 de junho. No momento, quando foram realizadas estas transferências, o Bitcoin estava em forte movimento direcionado para cima. Se acreditássemos cegamente no indicador em questão, poderíamos sair da posição e consequentemente, perder uma parte do lucro.
Como resultado, podemos dizer que monitorização das carteiras concretas que transferiram grandes montantes é bastante inútil, porque batedeiras que atuam como várias carteiras pequenas e constantemente atualizadas em conjunto com as bolsas de criptomoedas, apagam completamente os vestígios e tornam impossível a monitorização de verdadeiro remetente e destinatário.
Estatisticamente, é mais provável que grandes volumes entre as carteiras sinalizam sobre possível queda impulsiva, mas permanece incerto, essa correção ocorre por causa de que os Bitcoins transferidos canalizam para venda ou é simples reação de observadores que, graças ao mesmo serviço Whale Alert, começam a estar em pânico e vender os Bitcoins, organizando uma venda.
No entanto, isto não significa que essas alertas perdem todo o sentido. Apesar de que não podermos falar sobre a indicação da direção, notando estas transações, pode esperar com confiança os movimentos impulsivos. Consequentemente, em casos especiais, quando esta transação ocorre na etapa final da formação duma figura gráfica ou em tendência prolongada, podemos interpretar completamente este sinal como sinal de reversão e, pelo menos, proteger nossas posições, movendo as ordens Stop, paradas, no máximo, afixar os lucros e aguardar o desenvolvimento de eventos fora do mercado.
Mais um momento importante é que realmente, grandes transações no valor de 20000 BTC e mais ocorre não frequentemente no mercado e prestar atenção às transações no valor de 1000 BTC e menos não faz sentido, porque sua influência é insignificante. Consequentemente, usar as informações sobre transferências como uma ferramenta de sinais adicionais, como em caso de analisar os volumes totais de transferências do Bitcoin, faz sentido exclusivamente para estratégias de longo prazo ou trading posicional.
Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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