Kajian korelasi antara carta harga, jumlah dana mata wang kripto yang dipindahkan dan transaksi peribadi menggunakan Bitcoin (BTC) sebagai contoh
Rakan-rakan yang dihormati,
Dalam bahagian pertama kajian kami tentang korelasi antara kadar BTC dan pergerakan mata wang kripto antara dompet-dompet, kami telah memeriksa jumlah keseluruhan transaksi dalam blockchain dan korelasinya dengan perubahan kadar pertukaran Bitcoin. Kami telah mendapati korelasi yang agak konsisten antara permulaan anomali dan pertumbuhan akan datang. Namun demikian, nilai-nilai puncak indikator tidak selalunya bertepatan dengan puncak harga dan kadangkala berada di belakang pembalikan. Perkara sama juga berlaku kepada persilangan garis trend dan indikator. Ia jelas bahawa penapis tambahan diperlukan untuk mengenal pasti isyarat palsu, iaitu sama ada indikator analisis teknikal atau kajian terperinci mengenai pergerakan satu-satu dompet. Bahagian kedua akan mengkaji perkara yang kedua – saluran isyarat pergerakan mata wang kripto antara dompet-dompet.
Sudah tentu kita tidak membincangkan dompet-dompet yang biasa, tetapi ia adalah berkenaan dompet yang menyimpan dana penting. Jika anda tertanya-tanya tentang cara individu-individu penting mempengaruhi ketaktentuan pasaran, kajian ini juga akan membantu anda merungkai misteri di sebaliknya.
Adakah betul bahawa terdapat korelasi antara perubahan kadar mata wang kripto dan pemindahan besar antara dompet-dompet? Untuk mengkaji isu ini, kita akan menggunakan perkhidmatan popular Whale Alert, (isyaratnya popular dalam twitter) dan juga laman web terkenal bitinfocharts.com. Bagi mengesahkan teori kami tentang pergantungan nilai BTC pada pemindahan-pemindahan besar, kami akan mempertimbangkan semua transaksi tidak normal dan melihat cara ia mempengaruhi kadar Bitcoin dalam pembentukan 2019 baru-baru ini.
Transaksi abnormal pertama yang menonjol daripada transaksi lain telah berlaku pada 9 April 2019 untuk jumlah hampir sebanyak 11 ribu BTC (lihat syot layar di atas).
Syot layar menunjukkan 10,688.99 BTC telah dihantar daripada dompet 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX. Ia juga menarik perhatian yang transaksi ini telah dibuat ke alamat ini dari dompet Binance luar talian 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 dan 100 BTC telah dipindahkan ke dompet dalam talian 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu pada pertukaran yang sama. Ia kelihatan seperti pedagang utama menggunakan taktik berikut untuk menyembunyikan diri: untuk mengeluarkan sejumlah besar bitcoin daripada dompet luar talian Binance, mereka terus memindahkannya dari satu dompet yang tidak diketahui ke dompet yang lain. Dengan “mengeluarkan” sejumlah kecil 50 - 500 BTC daripada jumlah yang besar, ‘paus’ memindahkannya ke dompet Binance dalam talian. Untuk mengesahkan teori ini, kita akan menjejak pergerakan lain bitcoin-bitcoin ini:
df169b6aaa2175c7cf87a334c94172a4206cb30257b190799ae672c0cefcd857,
021efbba1c151338e6444c0c7c4bf51ec026349d76ee8bb814dcb6eb1b3c8e7e,
2e10e5d10c7a2f359b9080f6de9895171098ad02ede3eaace66023c0ef6a2b0d,
d3004398ed56ca5eb4fba37177e6254bf33c7ef82f75e019141d29053f96e395.
Seperti yang dilihat, teori tersebut boleh disahkan.
Jika kita lihat carta bitcoin di atas, bermula dari tarikh pemindahan pada 9 April 2019 (anak panah hijau), kita boleh lihat bermula dari 10 hingga 12 April, BTC menurun sebanyak ~ 10% (lihat anak panah merah). Sukar untuk mengatakan sama ada ia satu kebetulan atau tidak. Untuk analisis selanjutnya, kita perlu meningkatkan saiz sampel.
Walau bagaimanapun, apabila kajian transaksi dan cara-caranya diteruskan, saya terjumpa satu fenomena yang dikenali sebagai “mixer”, fenomena ini menjadikannya mustahil untuk menentukan penghantar mata wang kripto tersebut.
Sebagai contoh bagi fenomena ini, pertimbangkan salah satu pemindahan utama sebanyak 4,065.353 BTC pada 13 April 2019 - transaksi
ebb0870da8cd5789654ec085867f64d55363505a37a836b9bf1f8f84402470ca
Seperti yang boleh dilihat, jumlah ini telah dipindahkan ke dompet Poloniex dari banyak alamat berbeza. Kemudian, jumlah yang sama juga telah dipindahkan ke dompet yang tidak diketahui:
c77b61714d29f57f91422d1a280f46df88b36b0a0d686f3cec7ebd15d0ad8c43
Kemudian langkah pembubaran bermula:
6319c222583d2625139f0fd4ed2c07658599c0b7fb8b9ed30fec4feb9598a0a7
4b2d02691a87d00b6e807aa09a4115433dc8d5241856e578c2fe5b52aad7b875
Dalam transaksi terakhir, bitcoin telah dibahagikan kepada dua alamat. Terlebih dahulu, mari lihat perkara yang akan berlaku kepada 218.58 BTC:
7c195b805c8db59a5d7c27ffcb6adaed33ec376dc1dc298e2b66a78bea863835
Seperti yang boleh dilihat daripada transaksi ini, bitcoin telah dibahagikan kepada 15 BTC dan dihantar ke banyak dompet. Penjejakan selanjutnya untuk 218.58 BTC ini adalah mustahil – ia telah dibubarkan. Sekarang mari lihat apa yang berlaku kepada baki 3,831.09 BTC. Ia juga terus dibahagikan kepada jumlah-jumlah yang lebih kecil:
e7734b354aae1aa40ad185982ffbbbbe3891103a06b00d97f48e9c41e9c78512
Dalam transaksi ini, kita boleh lihat yang dompet pertukaran Bitstamp telah digunakan, tetapi ia mungkin bertujuan untuk menutup jejak:
719bd4f514d004a500f31ec52532654027ababdd452c574b240542195eed24f8
Transaksi ini memberitahu kita yang bitcoin-bitcoin ini telah dikeluarkan daripada Bitstamp:
1cbe31c8dafc3570939d5742efae8343bba53d5ec1c7bde22091bc1b9617b22d,
42e2094b5ed7e3142ea93537fcc14c79b17bd5d5dfd59713afa76707776f1fb1,
ee61dcdff858c9e511ca8a8c13b2d5045e1606c688348611f0bc40087b1952a9
Dan seterusnya sehingga pembubaran lengkap.
Prinsip untuk teknik ‘mixer’ ini ialah pemindahan besar dibuat ke dompet yang tidak diketahui, iaitu tempat ia diasingkan kepada bahagian-bahagian kecil ke pertukaran kripto yang berbeza, dan dari situ ia dipindahkan ke akaun-akaun milik penerima.
Dalam carta di atas, kita boleh lihat selepas pemindahan Bitcoin ke Poloniex pada 14 April (anak panah merah), terdapat pengeluaran minimum yang hanya melebihi 4% (anak panah hijau) pada 15 April. Untuk pasaran mata wang kripto yang sangat tidak menentu, penurunan ini adalah tidak penting. Daripada perkara ini, kita dapat menyimpulkan bahawa transaksi ini tidak memberi kesan kepada pasaran dalam apa jua cara.
Pada 23 April, perkhidmatan Whale Alert telah mengesan transaksi besar berjumlah 7,073 BTC (lihat syot layar di atas). Jika kita lihat transaksi di bitinfocharts.com, kita boleh lihat yang transaksi tersebut adalah daripada dompet luar talian Bitfinex 3Be6wM41PEYesUJfs8hBRTkhAZYmnXBqw8 ke dua dompet: 3QtLQpJz4n7ToAVb6dR9xidbYxKf4J5x1j, 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g, yang merupakan dompet luar talian dan dalam talian bagi pertukaran yang sama.
Dalam carta di atas, kita boleh lihat selepas transaksi pada 23 April (anak panah merah), bermula dari 24 hingga 25 April, bitcoin telah jatuh (anak panah hijau) sebanyak ~10%.
Pada 15 Mei 2019, dompet 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 telah menghantar 45,000 BTC seperti yang dilihat dalam syot layar di atas. 12,000 bitcoin telah masuk ke dalam dompet 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc di Bitfinex.
Dalam carta di atas, anda boleh melihat penurunan bitcoin sebanyak 20% pada 16 Mei (anak panah hijau). Dengan mengambil kira 12,000 BTC (anak panah merah), yang dinyatakan di atas, telah dipindahkan ke pertukaran Bitfinex pada 15 Mei 2019, ia boleh dikatakan yang corak korelasi kadar bitcoin dan pemindahan yang besar telah disahkan dalam pembentukan ini.
Baki BTC dibahagikan kepada jumlah lebih kecil antara dompet-dompet tersebut. Selepas bilangan pemindahan yang tertentu pada bulan Jun, beberapa daripadanya masuk ke dalam dompet Bitfinex yang sama. Ini disahkan oleh transaksi berikut:
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8,
ec313c158cb75c586967e0ceb2c332059a6f4ec66cac8818083da407f0c76f73
Ia menunjukkan pemindahan sebanyak 2,000 dan 9,000 bitcoin, masing-masing pada 18 dan 30 Jun.
Pada 31 Mei, 66,666 BTC telah dihantar (lihat syot layar di atas) daripada dompet Binance luar talian, 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
Jika kita gabungkan pergerakan harga Bitcoin pada tarikh yang sama (lihat carta di atas) dengan permulaan pergerakan harga pada 31 Mei 2019 (anak panah merah), kita boleh lihat pada 3 Jun, bitcoin mula menurun (anak panah ungu) yang kemudiannya menjangkau kepada kira-kira 15%.
Jika anda lihat carta umum BTC yang telah dihantar dalam blockchain, kita juga akan melihat momentum kuat yang menaik (anak panah hijau di atas).
Dalam carta harga di atas, kita boleh lihat bahawa bitcoin terus menaik selepas pembetulan.
Pada 6 Jun, Whale Alert telah mengumumkan pergerakan besar bitcoin (lihat syot layar di atas). Bitcoin-bitcoin ini adalah sebahagian daripada kumpulan yang telah memulakan pergerakannya dari dompet luar talian Binance, 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6, pada 3 Jun 2019.
Mari pertimbangkan dua transaksi dalam carta di atas dengan menggabungkannya. Ini adalah transaksi di Binance pada 6 Jun (anak panah merah):
e01494c0e794b510f481cefa78849463f87479070b46c8530c4783bbefa11a00
Dan pemindahan dalam Bitfinex pada 18 Jun (anak panah ungu), yang disebut di atas:
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8
Seperti yang anda boleh lihat daripada carta, pemindahan-pemindahan ini telah dibuat pada awal dan pertengahan trend bulis yang kukuh (ditunjukkan oleh anak panah hijau dalam carta). Boleh dikatakan bahawa jika kita mempercayai indikator dan keluar dari kedudukan pada 6 atau 18 Jun, kita mungkin terlepas pergerakan harga menaik yang kukuh.
Pada 28 Jun, kita melihat dua transaksi daripada dompet yang tidak diketahui ke pertukaran Poloniex yang berjumlah 30,000 BTC. Pertimbangkan transaksi ini untuk 6,000 BTC:
dd3cc23589b5d93c8a586608264c4348cde19f32b5f04d63215cc2c594ba014f
Seperti yang boleh dilihat, jumlah tersebut dibentuk oleh dua transaksi daripada satu dompet, 2,500 BTC dan 3,500 BTC. Jika kita lihat pada 2,500 BTC, ia telah dikumpul daripada beberapa dompet Bitstamp:
70a056c2093d5f6a0147a682db852b2cd4406428057313600a5d5203ea76a0cb
3,500 BTC adalah daripada dompet dalam talian Bitfinex:
2bdf987e38ab1442457d222cc33bd839a1979214917a166a177326b72b84c92c
Sekarang, pertimbangkan satu transaksi untuk 24,000 BTC:
523cf8d5b8a47f67ca64e0dd101befc10abd3e1d0f4cbf1d7246193e6e7ed60a
Ia datang daripada dompet 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng yang telah dibuat pada 1 Februari 2015:
364ec0059225d988d307876cc302806e9e97b66ef9f4ac504662acb08aed025f
Transaksi pada 28 Jun (anak panah ungu) adalah sangat besar. Seperti yang boleh dilihat pada carta di atas, transaksi ini didahului oleh pembalikan dan pergerakan dalam trend bearis yang kukuh.
Kesimpulan
Berdasarkan data di atas, kita boleh melihat beberapa korelasi antara tingkah laku harga bitcoin dan transaksi besar antara dompet-dompet. Korelasi yang paling jelas adalah transaksi besar yang berlaku selepas pergerakan bulis terarah, seperti pada 9 dan 23 April, 15 Mei dan 28 Jun. Selepas pemindahan tersebut, pembetulan 10-20% bermula tanpa dapat dielak, dan selepas transaksi pada 28 Jun, pasaran telah menjadi bearis.
Transaksi yang berlaku pada 6 dan 18 Jun juga patut diberi perhatian. Pada masa pemindahan ini dibuat, Bitcoin berada dalam pergerakan menaik yang kukuh. Jika kita mempercayai indikator begitu sahaja, kita mungkin keluar daripada kedudukan dan seterusnya kehilangan sebahagian daripada keuntungan.
Akhirnya, kita boleh katakan menjejak dompet-dompet tertentu yang telah memindahkan jumlah-jumlah besar adalah tidak berguna kerana ‘mixer’ – banyak dompet kecil yang sentiasa dikemas kini bekerjasama dengan pertukaran mata wang kripto – memadam jejak sepenuhnya dan menjadikannya mustahil untuk mengesan penghantar dan penerima sebenar.
Mengikut statistik, pemindahan jumlah yang besar antara dompet-dompet berkemungkinan besar menandakan potensi penurunan momentum, tetapi ia masih tidak jelas sama ada pembetulan ini disebabkan fakta bahawa bitcoin yang dipindahkan telah dijual atau ia hanyalah tindak balas biasa daripada pemerhati, disebabkan perkhidmatan Whale Alert sama, yang mula menjadi panik dan menjual bitcoin mereka, sekali gus meningkatkan jualan.
Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud amaran-amaran seperti itu tidak berguna langsung. Walaupun kita tidak boleh berbincang mengenai penentuan arah, selepas menyedari transaksi-transaksi seperti itu, kita boleh menjangka pergerakan momentum. Oleh itu, dalam kes-kes tertentu, apabila transaksi ini berlaku di peringkat akhir pembentukan corak grafik atau dalam trend yang panjang, maka kita sudah pasti boleh mentafsirkan isyarat ini sebagai isyarat pembalikan dan sekurang-kurangnya melindungi kedudukan kita dengan menggerakkan isyarat henti, ataupun ambil keuntungan dan menunggu pembentukan peristiwa di luar pasaran.
Satu lagi perkara penting ialah transaksi yang begitu besar, iaitu 20,000 BTC dan lebih tidak berlaku dengan kerap dalam pasaran, dan ia langsung tidak masuk akal untuk memberi perhatian kepada transaksi 1,000 BTC dan ke bawah disebabkan pengaruhnya yang tidak penting. Oleh itu, dengan menggunakan maklumat tentang pemindahan sebagai alat isyarat tambahan, seperti dalam kes menganalisis jumlah keseluruhan pemindahan Bitcoin, ia adalah wajar terutama sekali untuk strategi jangka panjang atau perdagangan kedudukan.
Semoga berjaya!
Yang benar,
Michael @Hyipov
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
Pautan link:
- Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
- Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
- Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia
Carta graf harga BTCUSD dalam mode real time
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi broker LiteFinance.
Bahan yang diterbitkan di halaman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan Arahan 2014/65/EU.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai harta intelek, termasuk larangan menyalin dan mengedarkannya tanpa kebenaran.
