Razones del desplome del mercado de criptomonedas: quiebra de la casa de cambio y manipulación de precios por parte de grandes inversores. Qué esperar de las criptomonedas en adelante
El 21 de diciembre, el mercado de criptomonedas entró en un pico empinado por primera vez en la historia, perdiendo casi 150 mil millones en 24 horas. Capitalización estadounidense (alrededor del 25%). Se depreciaron casi todas las monedas del TOP-100, algunas de ellas perdieron el 30-50% de su valor. El ímpetu para la caída fue el ciberataque y la bancarrota de Youbit, es poco probable que esta haya sido la razón. Lea en el resumen sobre las posibles causas de la caída del mercado, sobre pampa y "hámsteres", así como sobre qué esperar de las criptomonedas al inversor común
Ciberataque a Youbit y EtherDelta: ¿las casualidades no son casuales?
Los inversores de criptomonedas recordaran por mucho tiempo la mañana del 22 de diciembre del 2017. Aunque muchos entendían que el mercado de criptomonedas estaba inflado, pocos sospechaban que el colapso ocurrirá tan rápido. Sólo un mes fue suficiente para que la capitalización total creciera en más de 150 mil millones de dólares estadounidenses (hasta la marca de más de 630 mil millones) y sólo 24 horas se necesitó para perder este logro. Aquí presentamos algunas cifras interesantes de esta mañana:
- A partir de las 21:00 horas del 21 de diciembre, la capitalización de mercado fue ligeramente superior a los 600 mil millones, a partir de las 11:00 MSK - 478 mil millones de dólares estadounidenses y la baja continúa cada minuto.
- Sólo 3-6 criptomonedas del TOP-100 están en positivo durante las últimas 24 horas, mostrando periódicamente un valor positivo, luego negativo.
- Solamente 16 criptomonedas del TOP-100 resultaron en negativo menos del 20%, para las monedas restantes la pérdida fue de 20 a 50%.
- La participación de Bitcoin en la capitalización total cayó del 58% al 45% en los últimos 3 días.
- Entre el TOP-10 de las criptomonedas la caída fue de 25 a 40%.
Es posible que esta corrección sea temporal, y el mercado retorne a su estado anterior, como lo fue con Bitcoin en el 2013. Causas mucho más interesantes del incidente y una versión que compartiré posteriormente.
¿Pueden los ciberataques de las casas de cambio ser parte de un plan pensado?
El hecho de que en el mercado de criptomonedas está pasando algo extraño, comenzaron a hablar al respecto hace mucho tiempo, pero la situación llegó a un punto crítico en noviembre-diciembre. La capitalización de la criptomoneda poco conocida Tether durante noviembre-diciembre aumentó de 494 millones a 1 232 millones de dólares estadounidenses. El 14-15 de diciembre en solo 24 horas la casa de cambio Bitfinex apoyó la emisión de Tether por la cantidad de 180 millones dólares estadounidenses, que fue a comprar criptomonedas del TOP-10. La cantidad no es muy grande en comparación con la capitalización total, pero es muy indicativo de cómo las cotizaciones son manipuladas. Es de notar que a principios de diciembre los representantes de Bitfinex todavía hicieron una declaración oficial, en donde no dieron una respuesta directa en relación con la emisión incontrolada de Tether y el ajuste intencionado de los precios de bitcoin.
Si los problemas de Bitfinex apenas están comenzando, en otras dos casas de cambio de criptomonedas ya han ocurrido. El 19 de diciembre, la casa de cambio Youbit con sede en Corea del Sur fue hackeada, tras lo cual los representantes de la casa de cambio anunciaron su quiebra. Sobre cómo esto llegó a ser posible, los representantes de la casa de cambio guardan silencio y acusan indirectamente a Corea del Norte, que supuestamente quiere establecer control sobre bitcoin, utilizando virus-extorsionadores y ciberataques de sitios.
Algunos datos interesantes sobre Youbit:
- Youbit y Yobit son dos casas de cambio de criptomonedas totalmente diferentes. Y aunque Yobit no está en el TOP-10 de las casas de cambio del mundo, su nombre se menciona a menudo junto a Poloniex y Kraken. Sobre el volumen de operaciones de Youbit no hay información en principio, en los foros de traders la comparan con un punto de cambio. Tan buena coincidencia de nombres ¿casualidad?
- Como resultado del ataque del hacker, la plataforma perdió cerca del 17% de los activos (la cantidad exacta aún no se nombra). La casa de cambio ya había sido atacada en mayo del 2017, entonces los hackers lograron retirar 3816 bitcoins, es decir, más de 5,5 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio de ese momento. Cada inversor que almacena monedas en los monederos de Youbit ha perdido cerca de 36% del dinero.
- Los representantes de la casa de cambio informaron que tienen la intención de devolver a los usuarios alrededor del 75% de los fondos nominados en Fiatnoj moneda de Corea del Sur. Inmediatamente se convirtió en una razón para suponer que de hecho no se trata de ningún ciberataque, sino que la casa de cambio sólo trata de justificar la estafa.
Coincidencia o no, pero fue el 19 de diciembre que bitcoin mostró una de las mayores pérdidas del último mes.
La siguiente gran corrección de bitcoin ocurrió el 21 de diciembre. Por coincidencia casual (o quizás no) en el mismo día sobre el problema lo anunció otra casa de cambio de criptomonedas, EtherDelta. Según los desarrolladores, en septiembre, los hackers crearon un sitio de phishing (un sitio que es una copia visual del original), en el que había código JavaScript malicioso. Y este acontecimiento podría pasar desapercibido (las pérdidas ascendieron a sólo unos pocos miles de dólares estadounidenses), si no fuera por los casos frecuentes de "ciberataques" de casas de cambio y un colapso repentino del mercado de criptomonedas antes de Año Nuevo.
¿Qué ocurre realmente en el mercado de criptomonedas?
La bancarrota de Youbit de Corea del Sur fue realmente la causa del colapso de bitcoin, la pregunta es polémica. La capitalización de bitcoin es un poco más de 200 mil millones dólares estadounidenses, no es nada comparado con los volúmenes bursátiles. Cuanto menor es la capitalización de un activo, más fácil es administrarlo. Por ejemplo, en las manos de los 100 inversores más grandes se encuentra el 20% de BTC.
En los círculos de traders, la manipulación del precio del activo se llama pump y dump. La implementación de pump se ve así:
- Un inversor grande invierte dinero en un activo para mover el precio hacia arriba. Preliminarmente se establecen los límites de las fluctuaciones de precios admisibles.
- De acuerdo con el escenario pre-desarrollado en los medios de comunicación (en los foros) se proporciona información que explicará las razones del aumento de precios y alentará a los inversores comunes a invertir dinero. Se llaman "hámsteres".
- En el pico de la primera ola de pumps (al llegar al límite superior), un gran inversor aplica cualquier forma para fijar la corrección. Hasta la venta parcial del activo. Su tarea, mantener la confianza de los "hámsteres" en las criptomonedas, calculando el valor óptimo de la pérdida (límite inferior). Los "hámsteres", confiados en las perspectivas de la moneda, activamente compran un activo en el fondo de la corrección, gracias a que dibuja un nuevo pico de la segunda ola de pump. Un inversor grande vende el activo, comienza dump. El número de ondas y la altura de picos dependen de factores individuales: popularidad de las monedas, precios, etc.
En la práctica, se ve así como en el ejemplo Quark/QRK:
Aquí se puede ver que la moneda poco conocida de repente mostró 2 picos, el segundo justo por encima de la primera (dos olas de pump), y luego regresó al nivel inicial. Algo similar ahora sucede con otras criptomonedas, solo en una escala más oculta y con olas menos obvias.
Una de las versiones de los eventos en el mercado de criptomonedas de los últimos días: Un gran juego antes del Año Nuevo del grupo de inversores institucionales, que juegan un escenario preconcebido. Los participantes de este grupo son los desarrolladores de criptomonedas, los dueños de casas de cambio, grandes tenedores de monedas. Le recuerdo, Bitfinex durante mucho tiempo no reconoció su conexión con el proyecto Tether. Y el supuesto ciberataque, declaraciones de personas de alto rango, nada más, como información para manipular la conciencia de los inversores ordinarios. Esto significa que un gran colapso (burbuja de deflación) no lo veremos, las criptomonedas simplemente no caerán por debajo del nivel planeado. Pero también significa que el gran "corte de pelo de hámsteres" ya ha empezado.
Conclusión. El mercado de criptomonedas está lleno de muchas cosas extrañas. Su principal problema es la absoluta falta de control y falta de transparencia. Las casas de cambio detrás de los inversores pueden emitir fácilmente una criptomoneda y pivotear el rumbo. Pueden fácilmente quebrarse a sí mismos y es poco probable que los inversores sepan si esta bancarrota fue intencional. Los monederos en línea pueden negarse a retirar el dinero de fiduciario con impunidad, dibujando cualquier número en sus sitios web. Los grandes inversores institucionales están manipulando el tipo de cambio por su cuenta. ¿Es usted un inversor principiante y aún está esperando ganar dinero en las criptomonedas? No se apresure, mejor comience poco a poco - obtenga más información sobre el trading antes de involucrarse en este juego.
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